Market news
  Issuers
  News categories
  Search
  ICEX Web
  ═slensk ˙tgßfa
    
Issuers > Latest news > News of date > News between dates
Printable version
FL
FL GROUP - Dagskrß og till÷gur lag­ar fyrir a­alfund 22. febr˙ar 2007   15.2.2007 11:44:42
News categories: Shareholder meetings      ═slenska  English
Dagskrß:

Dagskrß:

 

1.       Skřrsla stjˇrnar um hag fÚlagsins og starfsemi ß hinu li­na starfsßri.

2.       ┴rsreikningur fÚlagsins lag­ur fram til sta­festingar.

3.       Tekin ßkv÷r­un um grei­slu ar­s.

4.       ┴kve­in ■ˇknun til stjˇrnar fÚlagsins.

5.       Stjˇrnarkj÷r.

6.       Kj÷r endursko­enda.

7.       Tillaga um starfskjarastefnu.

8.       Tillaga um breytingar ß sam■ykktum.

a.         A­ taka ˙t 2. mßlsli­ 4. mgr. 8. gr., sem kve­ur ß um a­ a­alfund skuli bo­a me­ minnst tveggja vikna fyrirvara.

b.         Vi­bŠtur vi­ 8. gr. vegna rafrŠnnar ■ßttt÷ku Ý hluthafafundum og rafrŠnna hluthafafunda.

c.          Breyting ß 9. gr. um a­ ß dagskrß a­alfundar ver­i till÷gur um starfskjarastefnu.

d.         Vi­bˇt vi­ 12. gr. um upplřsingar Ý frambo­stilkynningu ■eirra sem gefa kost ß sÚr til stjˇrnarsetu.

9.       Tillaga um kaup ß eigin hlutum.

10.   Ínnur mßl.

 

Till÷gur fÚlagsstjˇrnar FL Group hf. til a­alfundar fÚlagsins 22. febr˙ar 2007:

 

1.      Tillaga fÚlagsstjˇrnar um grei­slu ar­s v. 2006.

 

Stjˇrn FL Group hf. gerir a­ till÷gu sinni a­, a­alfundur haldinn 22. febr˙ar 2007, sam■ykki a­ greiddur ver­i  193% ar­ur af ˙tistandandi hlutafÚ (■.e. kr. 1,93 ß hlut), sem samsvarar 15 millj÷r­um krˇna.á Ůetta er 33,7% af hagna­i fÚlagsins eftir skatta 2006.  Ar­urinn grei­ist hluth÷fum me­ peningum ■ann 4. aprÝl 2007 vaxtalaus. RÚtt til ar­s eiga ■eir sem eiga hlutabrÚf Ý fÚlaginu Ý lok vi­skipta ß a­alfundadegi. Ar­leysisdagur er ■vÝ dagurinn eftir a­alfund 23. febr˙ar 2007.

 

2.      Tillaga um stjˇrnarlaun vegna nŠsta rekstrarßrs.

 

A­alfundur FL Group hf. haldinn 22. febr˙ar 2007 sam■ykki a­ stjˇrnarlaun áver­i sem hÚr segir:  

 

Stjˇrnarforma­ur kr. 700.000 ß mßnu­i
Varaforma­ur kr. 500.000 ß mßnu­i
A­rir stjˇrnarmenn kr. 350.000 ß mßnu­i.
Varam÷nnum ver­i greiddar kr. 100.000 fyrir hvern setinn fund.á
Stjˇrnarmenn skulu fß fasta ■ˇknun fyrir hvern fund sem ■eir sitja Ý undirnefndum stjˇrnar og skal s˙ ■ˇknun vera kr. 200.000 til handa form÷nnum nefnda fyrir hvern fund en kr. 100.000 til handa ÷­rum nefndarm÷nnum. ١knun fyrir fundasetu Ý undirnefndum ß tÝmabilinu skal ■ˇ ekki vera hŠrri en kr. 1.200.000 fyrir formann nefndar og kr. 600.000 fyrir a­ra nefndarmenn.

 

3.      áTillaga um starfskjarastefnu.

 

Tillaga stjˇrnar um kauprÚtti ß hlutabrÚfum til starfsmanna og um Starfskjarastefnu FL Group hf. l÷g­ fram til sam■ykktar ß a­alfundi.

 

FL Group hf. leggur rÝka ßherslu ß a­ fÚlagi­ geti rß­i­ til sÝn ÷fluga starfsmenn og haldi­ lykilstarfsm÷nnum til a­ tryggja ßframhaldandi v÷xt ß al■jˇ­amarka­i og vi­unandi ßv÷xtun eigin fjßr.á

 

═ ■essum tilgangi hefur fÚlagi­ gert samninga vi­ starfsmenn sem gerir ■eim kleift a­ kaupa hluti Ý fÚlaginu og jafnframt gefi­ ˙t og endurnřja­ kauprÚtti sem mi­ast vi­ a­ nřtingarver­ kauprÚtta skuli ŠtÝ­ samsvara marka­svir­i ß ■eim degi sem rÚtturinn er veittur og ver­ur virkur.

 

Vi­ framkvŠmd ß framangreindu markmi­i fÚlagsins geta kauprÚttir starfsmanna ß hverjum tÝma numi­ Ý heild allt a­ 9% af ˙tgefnu hlutafÚ fÚlagsins eins og ■a­ er hverju sinni. Kaupver­ (kauprÚttargengi)á skal samsvara marka­svir­i ß ■eim degi sem rÚtturinn er veittur og ver­ur virkur.

 

Starfskjarastefna FL Group ábyggir ß almennum sjˇnarmi­um um gˇ­a stjˇrnarhŠtti fyrirtŠkja og framangreindum sjˇnarmi­um um v÷xt fÚlagsins og ßv÷xtun eigin fjßr. Stjˇrn FL Group hefur sam■ykkt eftirfarandi starfskjarastefnu fyrir fÚlagi­ me­ vÝsan til 79. gr. A Ý l÷gum nr. 2/1995, um hlutafÚl÷g.

 

Stjˇrnarmenn fß greidda fasta ■ˇknun fyrir st÷rf sÝn. ١knun stjˇrnarmanna og varamanna jafnt fyrir almenn stjˇrnarst÷rf og st÷rf Ý undirnefndum skal ßkve­in ß a­alfundi fÚlagsins fyrir tÝmabili­ frß a­alfundi til nŠsta a­alfundar.á

á

Heimilt er a­ rß­a stjˇrnarmenn til sÚrstakra verkefna fyrir fÚlagi­ umfram hef­bundin stjˇrnarst÷rf og grei­a fyrir slÝk st÷rf samkvŠmt sÚrst÷kum samningi sem skal sam■ykktur af stjˇrn fÚlagsins.

 

Starfskj÷r forstjˇra FL Group skulu grundvallast ß skriflegum rß­ningarsamningi. Taka starfskj÷rin m.a. mi­ af ßbyrg­ og e­li starfans Ý ljˇsi stŠr­ar og umsvifa fÚlagsins, ■eim starfskj÷rum sem almennt gerast ß fjßrmßlam÷rku­um Ý ■eim l÷ndum sem starfar Ý og ■eim ßrangri sem fÚlagi­ nŠr.

 

Starfskj÷r forstjˇra geta veri­ samansett af f÷stum launum, ßrangurstengdum grei­slum Ý rei­ufÚ og hlutabrÚfum, kauprÚttum, skuldabrÚfum me­ breytirÚtti, lÝfeyrisrÚttindum og eftir atvikum eftirlaunarÚttindum og starfslokagrei­slum Starfskj÷r annarra lykilşstjˇrnenda skulu Ý meginatri­um l˙ta s÷mu reglum eftir ■vÝ sem ßstŠ­a ■ykir til.

 

┴ a­alfundi fÚlagsins skulu hluthafar upplřstir um heildarfjßrhŠ­ greiddra launa til stjˇrnarmanna og forstjˇra ß li­nu starfsßri; f÷st laun ■eirra, fjßrhŠ­ ßrangurstengdra launa, grei­slur Ý formi hlutabrÚfa, kauprÚtta, forkaupsrÚttar, grei­slur frß ÷­rum fÚl÷gum Ý samstŠ­u fÚlagsins og starfslokagrei­slur.áá

 

Greinarger­ me­ starfskjarastefnu FL Group hf.

 

Me­ l÷gum nr. 89/2006 var m.a. ger­ s˙ breyting ß hlutafÚlagal÷gum a­ grein 79 a. var bŠtt inn Ý l÷gin. Greinin leggur ■ß skyldu ß stjˇrn FL Group hf. a­ leggja starfskjarastefnu fyrir a­alfund fÚlagsins til sam■ykktar e­a synjunar. Skal starfskjarastefnan mŠla fyrir um laun og a­rar grei­slur til forstjˇra og annarra Š­stu stjˇrnenda fÚlagsins, svo og stjˇrnarmanna ■ess. Segir Ý l÷gunum a­ Ý starfskjarastefnu skuli koma fram grundvallaratri­i var­andi starfskj÷r stjˇrnenda og stjˇrnarmanna og stefnu fÚlagsins var­andi samninga vi­ stjˇrnendur og stjˇrnarmenn. Jafnframt skal koma ■ar fram hvort heimilt sÚ a­ grei­a e­a umbuna stjˇrnendum og stjˇrnarm÷nnum til vi­bˇtar grunnlaunum ■eirra og ■ß me­al annars Ý formi afhendingar hluta, ßrangurstengdra grei­slna, hlutabrÚfa, kaup- og s÷lurÚttar, forkaupsrÚttar og annars konar grei­slna sem tengdar eru hlutabrÚfum Ý fÚlaginu e­a ■rˇun ver­s ß ■eim, lßnasamninga, lÝfeyrisşsamninga og starfslokasamninga.

 

Var umrŠdd lagabreyting ger­ vegna tilmŠla FramkvŠmdastjˇrnar Evrˇpubandaşlagsins 2004/913/EB frß 14. desember 2004 um a­ stu­la a­ vi­eigandi fyrirkomulagi a­ ■vÝ var­ar starfskj÷r stjˇrnenda Ý hlutafÚl÷gum sem eru skrß­ Ý kauph÷ll.

 

Stjˇrn FL Group hf. hefur ■a­ a­ markmi­i me­ till÷gu a­ starfskjarastefnu, sem hÚr er l÷g­ fyrir a­alfund fÚlagsins, a­ setja fÚlaginu starfskjarastefnu sem er Ý samrŠmi vi­ l÷g og reglur og gerir fÚlaginu fŠrt a­ la­a til sÝn starfsfˇlk Ý fremstu r÷­ og tryggja ■ar me­ samkeppnishŠfni fÚlagsins ß al■jˇ­legum vettvangi.

 

4.      Frambo­ til stjˇrnar.

 

Frambo­sfrestur rennur ˙t fimm d÷gum fyrir a­alfund. Frambo­ ver­a birt Ý sÝ­asta lagi tveim d÷gum fyrir a­alfund.

 

5.      Tillaga fÚlagsstjˇrnar um endursko­endur.

 

Lagt er til a­ KPMG Endursko­un hf. Borgart˙ni 27 ReykjavÝk, ver­i endurkj÷rnir endursko­endur fÚlagsins fyrir ßri­ 2007.

 

6.      Till÷gur um breytingar ß sam■ykktum.

 

A.      Breytingar ß 8. gr.

 

Lagt er til a­ 2. mßlsli­ur 4. mgr. 8. gr. ver­i tekinn ˙t. Mßlsli­urinn kve­ur ß um a­ a­alfund skuli bo­a me­ minnst tveggja vikna fyrirvara.

 

Lagt er til a­ vi­ 8. gr. sam■ykkta bŠtist ß eftir 6. mgr.:

 

äStjˇrn er heimilt a­ ßkve­a a­ hluthafafundir geti veri­ sˇttir me­ rafrŠnum hŠtti, anna­ hvort a­ hluta e­a ÷llu leyti.

Telji stjˇrn a­ tiltŠkur sÚ nŠgilega ÷ruggur b˙na­ur til a­ halda rafrŠnan fund a­ hluta e­a ÷llu leyti og ßkve­i stjˇrn a­ nřta ■essa heimild skal ■ess sÚrstaklega geti­ Ý fundarbo­i. Upplřsingar um nau­synlegan tŠknib˙na­ fyrir hluthafa, hvernig hluthafar tilkynni ■ßttt÷ku sÝna, hvernig atkvŠ­agrei­sla fer fram og hvar hluthafar nßlgast lei­beiningar um fjarskiptab˙na­, a­gangsor­ til ■ßttt÷ku Ý fundinum og a­rar upplřsingar skulu koma fram Ý fundarbo­i. Jafngildir innslegi­ a­gangsor­ Ý tiltekinn fjarskiptab˙na­ undirskrift vi­komandi hluthafa og telst sta­festing ß ■ßttt÷ku hans Ý hluthafafundinum.

Hluthafar sem hyggjast sŠkja fundinn me­ rafrŠnum hŠtti, sÚ ■ess kostur, skulu tilkynna skrifstofu fÚlagsins ■ar um me­ 5 daga fyrirvara og leggja samtÝmis fram skriflega spurningar var­andi dagskrß e­a framl÷g­ skj÷l sem ■eir ˇska svara vi­ ß fundinum.

Ef stjˇrn telur ekki framkvŠmanlegt a­ gefa hluth÷fum kost ß ■ßttt÷ku Ý hluthafafundi rafrŠnt skal hluth÷fum gefinn kostur ß a­ grei­a atkvŠ­i um till÷gur e­a taka ■ßtt Ý kosningum brÚflega. Skal Ý fundarbo­i kve­i­ ß um hvernig slÝk atkvŠ­agrei­sla ver­i framkvŠmd. Geta hluthafar ˇska­ eftir a­ fß atkvŠ­i send sÚr og skal skrifleg bei­ni ■ar um hafa borist skrifstofu fÚlagsins 5 d÷gum fyrir auglřstan hluthafafund. Einnig geta hluthafar vitja­ atkvŠ­ase­la sinna ß skrifstofu fÚlagsins frß sama tÝma e­a greitt ■ar atkvŠ­i.öáá

 

B.      Breytingar ß 9. gr.

 

Lagt er til a­ Ý 2. mgr. bŠtist vi­ nřr t÷luli­ur sem ver­i nr. 4 svohljˇ­andi:

 

äTill÷gur fÚlagsstjˇrnar um starfskjarastefnu.ô

 

A­rir t÷luli­ir breytast ■essu til samrŠmis.

 

C.      Breytingar ß 12. gr.

 

Lagt er til a­ vi­ greinina bŠtist ß milli 3. og 4. mgr.:

 

ä═ tilkynningu um frambo­ til stjˇrnar skal gefa, auk nafns frambjˇ­anda, kennit÷lu og heimilisfangs, upplřsingar um a­alstarf,á ÷nnur stjˇrnarst÷rf, menntun, reynslu og hlutafjßreign Ý fÚlaginu. Ůß skal einnig upplřsa um hagsmunatengsl vi­ helstu vi­skiptaa­ila og samkeppnisa­ila fÚlagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut Ý fÚlaginu.

 

FÚlagsstjˇrn skal fara yfir frambo­stilkynningar og gefa hluta­eigandi, me­ sannanlegum hŠtti, kost ß ■vÝ a­ bŠta ˙r ■eim g÷llum sem eru ß tilkynningunni innan tiltekins frests sem eigi mß vera lengri en 24 klukkustundir. Ef ekki er bŠtt ˙r g÷llum ß frambo­stilkynningunni innan tiltekins frests, ˙rskur­ar fÚlagsstjˇrn um gildi frambo­s. Unnt er a­ skjˇta ni­urst÷­u fÚlagsstjˇrnar til hluthafafundar sem fer me­ endanlegt ˙rskur­arvald um gildi frambo­s.

 

Upplřsingar um frambjˇ­endur til stjˇrnar skulu lag­ar fram hluth÷fum til sřnis ß skrifstofu fÚlagsins eigi sÝ­ar en 2 d÷gum fyrir hluthafafund.ô

 

 

Greinarger­.

 

Till÷gur ■Šr sem ger­ar eru um breytingar ß sam■ykktum eiga flestar sto­ Ý breytingu ß hlutafÚlagal÷gum sem ger­ar voru me­ l÷gum nr. 89/2006 og koma eiga til framkvŠmda Ý sÝ­asta lagi 1. j˙lÝ 2007. ŮvÝ til vi­bˇtar er lagt til a­ fyrirvari ß bo­un a­alfundar ver­i styttur ˙r tveimur vikum Ý eina viku.

 

7.      Tillaga um heimild fÚlagsstjˇrnar til kaupa ß hlutabrÚfum Ý FL Group hf.

 

A­alfundur FL Group hf. haldinn 22. febr˙ar 2007, sam■ykki, me­ vÝsan til 55. gr. hlutafÚlagalaga nr. 2/1995, a­ heimila fÚlagsstjˇrn ß nŠstu 18 mßnu­um a­ kaupa allt a­ 10% af eigin hlutum. Mß kaupver­ brÚfanna ver­a allt a­ 20% yfir me­als÷luver­i hluta skrß­u Ý Kauph÷ll ═slands ß nŠstli­num tveimur vikum ß­ur en kaup eru ger­. Ekki eru sett lßgm÷rk ß heimild ■essa, hvorki hva­ var­ar kaupver­ nÚ stŠr­ hlutar sem keyptur eru hverju sinni. Me­ sam■ykki ■essarar till÷gu fellur ni­ur sams konar heimild, sem sam■ykkt var ß sÝ­asta a­alfundi.

 


Back