Markađsfréttir
  Útgefendur
  Fréttaflokkar
  Leit
  Vefur Kauphallar
  English version
    
Fyrirtćkjalisti > Nýjustu fréttir > Fréttir á ákveđnum degi > Fréttir frá tímabili
Prentvćn útgáfa
BAKK
Bakkavör Group - Niđurstöđur ađalfundar 23. mars 2007   26.3.2007 09:37:18
Flokkur: Hluthafafundir      Íslenska  English
 Samţykktir Bakkavör Group.pdf
 Articles of Association Bakkavör Group.pdf
Ţćr tillögur sem lagđar voru fyrir ađalfund Bakkavör Group hf

Ţćr tillögur sem lagđar voru fyrir ađalfund Bakkavör Group hf. föstudaginn 23. mars 2007 voru samţykktar samhljóđa.

 

 

1. Eftirfarandi tillaga um greiđslu arđs og ráđstöfun hagnađar síđastliđiđ rekstrarár var samţykkt:

 

Stjórn Bakkavör Group hf. gerir ađ tillögu sinni ađ ađalfundur félagsins fyrir áriđ 2007, haldinn 23. mars 2007, samţykki ađ greiddur verđi 50% arđur af nafnvirđi hlutafjár, sem jafngildir 0,5 krónum á hlut eđa sem samsvarar 1.079 milljónum króna. Arđsréttindadagur (e. Record date) er ađ morgni 26. mars 2007 og, arđleysisdagur (e. Ex-date) er ţví 26. mars 2007. Greiđsla arđs skal fara fram međ vaxtalausri greiđslu ţann 24. apríl 2007. Ţví sem eftir stendur af hagnađi ársins skal ráđstafađ til hćkkunar á eigin fé Bakkavör Group hf.

 

2. Eftirfarandi tillaga um ţóknun til stjórnarmanna var samţykkt:

 

Ađalfundur Bakkavör Group hf. haldinn 23. mars 2007 samţykkir ađ ţóknun til hvers stjórnarmanns, ţ.m.t. stjórnarformanns, verđi 25.000 sterlingspund á ári frá ađalfundi 2007 til ađalfundar 2008. Ekki er greidd sérstök ţóknun fyrir setu í undirnefndum stjórnar.

 

3. Eftirtaldir ađilar voru kjörnir í stjórn félagsins fram ađ ađalfundi 2008:

 

1.       Ágúst Guđmundsson, Bretlandi, forstjóri Bakkavör Group hf. (Fyrst kjörinn 1986)

2.       Antonios Prodromou Yerolemou, Bretlandi, stjórnarmađur í Bakkavör Group hf. (Fyrst kjörinn 2001)

3.       Ásgeir Thoroddsen, Íslandi, hrl. (Fyrst kjörinn 2000)

4.       Dionysos Andreas Liveras, Bretlandi, framkvćmdastjóri Laurens Patisseries Limited

5.       Lýđur Guđmundsson, Bretlandi, starfandi stjórnarformađur Exista hf. (Fyrst kjörinn 1986)

6.       Katrín Pétursdóttir, Íslandi, framkvćmdastjóri Lýsi hf.

7.       Panikos Joannou Katsouris, framkvćmdastjóri Katsouris Brothers Ltd. (Fyrst kjörinn 2001)

 

4. Eftirfarandi tillaga um endurskođunarfélag var samţykkt:

 

Ađalfundur Bakkavör Group hf. kýs Deloitte hf., Stórhöfđa 23, 112 Reykjavík sem endurskođunarfélag Bakkavör Group hf.

 

5. Eftirfarandi tillögur um breytingar á samţykktum voru samţykktar:

 

A.            Breyting á 1. gr.

 

Lagt er til ađ 1. gr. samţykktanna endurspegli breytingu á starfsstöđ félagsins og hún hljóđi svo:

 

,,Félagiđ er hlutafélag og heitir Bakkavör Group hf. Heimili ţess og varnarţing er ađ Ármúla 3, 108 Reykjavík.“

 

B.            Breytingar á 3. gr.

 

i) Tillaga um heimild til félagsstjórnar til hćkkunar hlutafjár

 

Lagt er til ađ eftirfarandi málsgrein bćtist viđ 3. gr. sem 3. mgr. og ađrar málsgreinar breytist til samrćmis.

 

,,Stjórn félagsins er heimilt ađ auka hlutafé félagsins um allt ađ 2.000.000.000 króna ađ nafnvirđi međ áskrift nýrra hluta. Hluthafar falla frá forgangsrétti sínum skv. 34. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Stjórn félagsins er ţó heimilt ađ veita einstökum hluthöfum á hverjum tíma heimild til ađ skrá sig fyrir nýjum hlutum ađ hluta eđa öllu leyti. Engar hömlur eru á viđskiptum međ nýja hluti. Ţessi nýju hlutir skulu vera í sama flokki og međ sömu réttindi og ađrir hlutir í félaginu. Ţeir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutafjárhćkkunar. Stjórn félagsins er faliđ ađ ákveđa nánari útfćrslu á hćkkun ţessari m.t.t. verđs og greiđsluskilmála. Stjórn félagsins er heimilt ađ ákveđa ađ áskrifendur greiđi fyrir hina nýju hluti ađ hluta eđa öllu leyti međ öđru en reiđufé. Heimild ţessi gildir til 23. mars 2012, en fellur ţá niđur ađ svo miklu leyti sem hún hefur ekki veriđ nýtt fyrir ţađ tímamark.“

 

ii) Tillaga um heimild til félagsstjórnar til ađ gefa út hlutafé í sterlingspundum.

 

Lagt er til ađ eftirfarandi setning bćtist viđ 1. mgr. 3.gr. samţykktanna:

 

,,Stjórn félagsins hefur heimild til ađ ákveđa ađ hlutafé félagsins verđi gefiđ út í sterlings­pundum í stađ íslenskra króna, telji stjórnin slíkt fýsilegt, sbr. heimild í 4. mgr. 1. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Skal viđ umreiknun hlutafjárins fara ađ ákvćđum laga um ársreikninga nr. 3/2006, sbr. 5. mgr. 1. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Skal stjórn jafnframt heimilt ađ gera nauđsyn­legar breytingar á samţykktum félagsins sem leiđa af útgáfunni, ţ.á m. breyta fjárhćđum ţeim sem fram koma í 1. mgr. 3. gr. samţykkta félagsins og varđa breytinguna.

 

C.             Breyting á 13. gr.

 

Lagt er til ađ eftirfarandi málsgreinar bćtist viđ 13 gr. samţykkta félagsins á eftir 2. mgr.:

 

,,Stjórn félagsins er heimilt ađ ákveđa ađ hluthafar geti tekiđ ţátt í fundarstörfum hluthafa­funda međ rafrćnum hćtti án ţess ađ vera á fundarstađ. Hluthafar sem hyggjast nýta sér rafrćna ţátttöku skulu tilkynna skrifstofu félagsins ţar um međ 5 daga fyrirvara og leggja fram skriflegar spurningar varđandi dagskrá og framlögđ skjöl sem ţeir óska svara viđ á fundinum.

 

Telji stjórn ađ tiltćkur sé nćgilega öruggur búnađur til ađ gera slíka ţátttöku mögulega og ákveđi stjórn ađ nýta ţessa heimild skal ţess sérstaklega getiđ í fundarbođi. Stjórn er einnig heimilt ađ ákveđa ađ hluthafafundur verđi ađeins haldinn rafrćnt.

 

Skal innslegiđ lykilorđ í tölvuforrit jafngilda undirritun viđkomandi hluthafa og vera til stađfestingar á ţátttöku hans á fundinum. Ađ öđru leyti gilda um slíkar atkvćđagreiđslur ákvćđi 80 gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, međ síđari breytingum.

 

D.            Breyting á 18. gr.

 

Lagt er til ađ í 18. gr. samţykkta félagsins bćtist viđ nýr svohljóđandi liđur sem verđi 7) liđur:

 

,,Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu.

 

Ađrir töluliđir breytist til samrćmis.

 

E.             Breyting á 19. gr.

 

Lagt er til ađ 19. gr. samţykkta félagsins verđi međ eftirfarandi hćtti:

 

,,Stjórn félagsins skal skipuđ allt ađ 7 mönnum. Skulu ţeir kosnir árlega á ađalfundi, til eins árs í senn. Um hćfi stjórnarmanna fer ađ lögum.

 

Í tilkynningu um frambođ til stjórnar skal gefa auk nafns frambjóđanda, kennitölu og heimilisfangs, upplýsingar um ađalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu. Ţá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl viđ helstu viđskiptaađila og samkeppnisađila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu.

 

Félagsstjórn skal fara yfir frambođstilkynningar og gefa hlutađeigandi, međ sannanlegum hćtti, kost á ţví ađ bćta úr ţeim göllum sem eru á tilkynningunni innan tiltekins frests sem eigi má vera lengri en 24 klukkustundir. Ef ekki er bćtt úr göllum á frambođstilkynningu innan tiltekins frests, úrskurđar félagsstjórn um gildi frambođs. Unnt er ađ skjóta niđurstöđu félagsstjórnar til hluthafafundar sem fer međ endanlegt úrskurđarvald um gildi frambođs.

 

Upplýsingar um frambjóđendur til stjórnar skulu lagđar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins eigi síđar en 2 dögum fyrir hluthafafund.

 

Stjórn félags hefur ćđsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda. Hún fer međ málefni félagsins og skal annast ađ skipulag félagsins og starfsemi sé jafnan í réttu og góđu horfi. Stjórnin skal annast um, ađ nćgilegt eftirlit sé haft međ bókhaldi og međferđ fjármuna félagsins. Fundir stjórnar eru ályktunarbćrir, ef meirihluti stjórnarmanna sćkir ţá. Einfaldur meirihluti rćđur úrslitum á stjórnarfundi, en verđi atkvćđi jöfn, rćđur atkvćđi stjórnarformanns. Stjórnendur halda skal gerđarbók um ţađ sem gerist á stjórnarfundum og stađfesta hana međ undirskrift sinni.

 

Stjórnin skiptir sjálf međ sér verkum. Stjórnin kýs sér formann úr sínum hópi og skiptir ađ öđru leyti međ sér verkum eins og ţurfa ţykir. Stjórn félagsins er heimilt ađ fela stjórnarformanni eđa öđrum stjórnarmönnum tiltekin verkefni í ţágu félagsins. Formađur kveđur stjórnina til funda og stýrir ţeim. Fundi skal halda hvenćr sem hann telur ţess ţörf. Formanni er auk ţess skylt ađ bođa til stjórnarfundar ađ kröfu eins stjórnarmanns eđa framkvćmdastjóra. Stjórn skal setja sér starfsreglur ţar sem nánar er kveđiđ á um framkvćmd starfa hennar.

 

6. Eftirfarandi tillaga um starfskjarastefnu var samţykkt:

 

Stjórn Bakkavör Group hf. gerir ađ tillögu sinni ađ ađalfundur félagsins fyrir áriđ 2007, haldinn 23. mars 2007, samţykki eftirfarandi starfskjarastefnu fyrir félagiđ:

 

Starfskjarastefna Bakkavör Group hf.

 

1. gr.      Markmiđ

 

Markmiđ starfskjarastefnu ţessarar er ađ gera starf hjá Bakkavör Group hf. ađ eftirsóknarverđum kosti fyrir starfsfólk og ţar međ tryggja félaginu stöđu í fremstu röđ á alţjóđavettvangi. Til ađ svo megi verđa er nauđsynlegt ađ stjórn félagsins sé kleift ađ bjóđa samkeppnishćf laun og ađrar greiđslur sem tíđkast hjá sambćrilegum fyrirtćkjum á alţjóđavettvangi. 

 

2. gr.      Starfskjör stjórnarmanna

 

Stjórnarmönnum skal greidd föst mánađarleg ţóknun í samrćmi viđ ákvörđun ađalfundar ár hvert, svo sem kveđiđ er á um í 79. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Gerir stjórnin tillögu um ţóknunina fyrir komandi starfsár og skal í ţeim efnum taka miđ af ţeim tíma sem stjórnarmenn verja til starfans, ţeirri ábyrgđ sem á ţeim hvílir, og afkomu félagsins. Ţá er heimilt ađ greiđa stjórnarmönnum fyrir setu í nefndum á vegum stjórnar.

 

3. gr.      Starfskjör forstjóra

 

Gera skal skriflega(n) ráđningarsamning(a) viđ forstjóra. Kjör hans/ţeirra skulu ávallt vera samkeppnishćf á alţjóđamarkađi.

 

Fjárhćđ grunnlauna og annarra greiđslna til forstjóra skal taka miđ af menntun, reynslu og fyrri störfum. Tilgreina skal önnur starfskjör í ráđningarsamningnum, svo sem greiđslur í lífeyrissjóđ, orlof, hlunnindi og uppsagnarfrest. Heimilt er ađ semja viđ forstjóra um upphafsgreiđslu vegna ráđningar hans/ţeirra ađ félaginu.

 

Viđ gerđ ráđningarsamnings viđ forstjóra skal haft ađ leiđarljósi ađ ekki komi til frekari greiđslna viđ starfslok en fram koma í ráđningarsamningi. Heimilt er ţó viđ sérstök skilyrđi ađ mati stjórnar ađ gera sérstakan starfslokasamning viđ starfslok forstjóra ef stjórn telur ţađ ţjóna hagsmunum félagsins.

 

4. gr.      Umbun til ćđstu stjórnenda

 

Forstjóra er heimilt ađ leggja fram tillögu fyrir stjórn félagsins um ađ umbuna ćđstu stjórnendum til viđbótar grunnlaunum í formi afhendingar hluta, árangurstengdra greiđslna, hlutabréfa, kaupréttar, forkaupsréttar og annars konar greiđslna sem tengdar eru hlutabréfum í félaginu eđa ţróun verđs á hlutabréfum í félaginu, lífeyrissamninga og starfslokasamninga.

 

Viđ ákvörđun um hvort veita skuli ćđstu stjórnendum umbun til viđbótar grunnlaunum skal taka miđ af stöđu, ábyrgđ, frammistöđu og framtíđarmöguleikum viđkomandi stjórnanda innan félagsins.

 

5. gr.      Samţykkt starfskjarastefnu og fleira

 

Starfskjarastefna félagsins skal tekin til afgreiđslu á ađalfundi og skal hún tekin til endurskođunar ár hvert og borin undir ađalfund til samţykktar eđa synjunar.

 

Er starfskjarastefnan bindandi fyrir stjórn félagsins ađ ţví er varđar ákvćđi um kaupréttarsamninga og hvers konar samninga eđa greiđslur er fylgja ţróun verđs á hlutabréfum í félaginu, sbr. 2. mgr. 79. gr. a. hlutafélagalaga. Ađ öđru leyti er starfskjarastefnan leiđbeinandi fyrir félagiđ og stjórn ţess. Stjórn félagsins skal fćra til bókar í fundargerđarbók veigamikil frávik frá starfskjarastefnunni og skulu ţau frávik studd greinargóđum rökum. Gera skal grein fyrir frávikum á nćsta ađalfundi félagsins.

 

7. Eftirfarandi tillaga um endurnýjun heimildar félagsstjórnar til kaupa á hlutabréfum í Bakkavör Group var samţykkt:

 

Ađalfundur Bakkavör Group hf. haldinn 23. mars. 2007 samţykkir međ vísan til 55. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, ađ heimila stjórn á nćstu 18 mánuđum ađ kaupa allt ađ 10% af eigin hlutum í félaginu. Má kaupverđ bréfanna verđa allt ađ 20% yfir međalsöluverđi hluta skráđum í Kauphöll Íslands á nćstliđnum tveimur vikum áđur en kaup eru gerđ. Ekki eru sett lágmörk á heimild ţessa, hvorki hvađ varđar kaupverđ né stćrđ hluta sem keyptir eru hverju sinni. Međ samţykki ţessarar tillögu fellur niđur sams konar heimild, sem samţykkt var á síđasta ađalfundi.

 

Frekari upplýsingar veitir:

 

Hildur Árnadóttir, framkvćmdastjóri fjármálasviđs

Sími: 550-9700

 


Til baka