Marka­sfrÚttir
  ┌tgefendur
  FrÚttaflokkar
  Leit
  Vefur Kauphallar
  English version
    
FyrirtŠkjalisti > Nřjustu frÚttir > FrÚttir ß ßkve­num degi > FrÚttir frß tÝmabili
PrentvŠn ˙tgßfa
KAUP
Kaup■ing banki - Ni­urst÷­ur a­alfundar 16. mars 2007   19.3.2007 09:00:57
Flokkur: Hluthafafundir      ═slenska  English
 Kaup■ing banki - Sam■ykktir.pdf
 Kaup■ing banki - Articles of Association-.pdf
ŮŠr till÷gur sem lag­ar voru fyrir a­alfund Kaup■ings banka hf

ŮŠr till÷gur sem lag­ar voru fyrir a­alfund Kaup■ings banka hf. f÷studaginn 16. mars 2007 voru sam■ykktar.

 

1. Eftirfarandi tillaga um ar­grei­slu var sam■ykkt:

Stjˇrn bankans leggur til a­ hluth÷fum skuli greiddur ar­ur sem nemur 10.366 milljˇnum krˇna vegna rekstrarßrsins 2006, e­a 14 krˇnur ß hlut, sem samsvarar 12,2% af hagna­i. Ar­srÚttindadagur (record date) er a­ morgni 19. mars 2007 ß ═slandi. Ar­srÚttindadagur (record date) Ý SvÝ■jˇ­ er 21. mars 2007. Ar­leysisdagur (ex-date) ß ═slandi og Ý SvÝ■jˇ­ er 19. mars 2007. Grei­sla ar­s skal fara fram 28. mars 2007 (29. mars 2007 Ý SvÝ■jˇ­). A­ ÷­ru leyti er vÝsa­ til ßrsreiknings bankans um frekari rß­st÷fun hagna­ar og a­rar breytingar ß eiginfjßrreikningum bankans.

 

2. Eftirfarandi till÷gur um breytingar ß sam■ykktum voru sam■ykktar:

A)áá Eftirfarandi mßlsgrein kemur Ý sta­ 2. mgr. 4. gr. sam■ykkta fÚlagsins.á N˙verandi 2. mgr. 4. gr., sem felur Ý sÚr heimild til hŠkkunar ß hlutafÚ um allt a­ 491.000.000 krˇna a­ nafnver­i, me­ ßskrift allt a­ 49.100.000 nřrra hluta, fellur ni­ur.

 

"Stjˇrn fÚlagsins er heimilt a­ auka hlutafÚ ■ess um allt a­ 1.500.000.000 krˇna a­ nafnver­i, me­ ßskrift allt a­ 150.000.000 nřrra hluta. Hluthafar falla frß forgangsrÚtti sÝnum skv. 34. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafÚl÷g. Stjˇrn bankans er ■ˇ heimilt a­ veita einst÷kum hluth÷fum ß hverjum tÝma heimild til a­ skrß sig fyrir nřjum hlutum a­ hluta e­a ÷llu leyti.á Engar h÷mlur eru ß vi­skiptum me­ hina nřju hluti. Ůessir nřju hlutir skulu vera Ý sama flokki og me­ s÷mu rÚttindi og a­rir hlutir Ý fÚlaginu. Ůeir skulu veita rÚttindi Ý fÚlaginu frß skrßsetningardegi hlutafjßrhŠkkunarinnar. Stjˇrn fÚlagsins er fali­ a­ ßkve­a nßnari ˙tfŠrslu ß hŠkkun ■essari m.t.t. ver­s og grei­sluskilmßla.á Stjˇrn skal einnig ßkvar­a Ý hva­a ßf÷ngum heimildin ver­ur nřtt. Stjˇrn fÚlagsins er heimilt a­ ßkve­a a­ ßskrifendur grei­i fyrir hina nřju hluti a­ hluta e­a ÷llu leyti me­ ÷­ru en rei­ufÚ. Heimild ■essi gildir til 16. mars 2012 a­ svo miklu leyti sem h˙n hefur ekki veri­ nřtt fyrir ■a­ tÝmamark."

 

B)áá Eftirfarandi li­ur ver­ur nřr 5. li­ur Ý 1. mgr. 13. gr. sam■ykkta, og breytist n˙mer annarra li­a til samrŠmis: "Tillaga stjˇrnar um starfskjarastefnu."

 

C)áá ┴ eftir or­unum "ßrsreikningur" Ý 2. mgr. 15. gr. sam■ykkta bŠtast vi­ or­in "skřrsla stjˇrnar, tillaga stjˇrnar um starfskjarastefnu".

 

D)áá Eftirfarandi mßlsgrein ver­ur nř mßlsgrein (5. mßlsgrein) Ý 15. gr. sam■ykkta: "Hafi stjˇrn ßkve­i­ a­ hluthafafundur skuli haldinn a­ hluta til me­ rafrŠnum hŠtti, skulu hluthafar sem taka ■ßtt Ý fundinum me­ ■eim hŠtti, leggja fram spurningar um dagskrß e­a framl÷g­ skj÷l o.fl. tengt hluthafafundinum, eigi sÝ­ar en fimm d÷gum fyrir fundinn."

 

E)áá Eftirfarandi mßlsli­ur bŠtist vi­ ■ri­ju mßlsgrein 19. gr.: "Upplřsingar um frambjˇ­endur skulu vera a­gengilegar ß skrifstofu bankans eigi sÝ­ar en tveimur d÷gum fyrir hluthafafund."

 

3. Eftirfarandi tillaga stjˇrnar um starfskjarastefnu var sam■ykkt:

Starfskjarastefna Kaup■ings banka hf.

 

Stjˇrn Kaup■ings banka hf. leggur til a­ a­alfundur bankans sem haldinn ver­ur ■ann 16. mars 2007 sta­festi eftirfarandi starfskjarastefnu Kaup■ings banka hf.

 

I. Almennt

═ samrŠmi vi­ 79. gr. a. laga nr. 2/1995 og reglur um gˇ­a stjˇrnarhŠtti ber stjˇrn Kaup■ings banka hf. a­ sam■ykkja starfskjarastefnu bankans var­andi laun og a­rar grei­slur til forstjˇra og annarra Š­stu stjˇrnenda bankans, svo og stjˇrnarmanna hans.

 

Starfskjarastefnan er bindandi fyrir stjˇrn bankans a­ ■vÝ er var­ar grei­slur Ý formi hlutabrÚfa Ý bankanum, kaup og s÷lurÚttar, forkaupsrÚttar og annars konar grei­slna sem tengdar eru hlutabrÚfum Ý bankanum e­a ■rˇun ver­s ß hlutabrÚfum Ý bankanum. A­ ÷­ru leyti er starfskjarastefnan til lei­beiningar fyrir stjˇrn bankans.

 

II. Starfskjaranefnd stjˇrnar

Stjˇrnin hefur tilnefnt sÚrstaka starfskjaranefnd til rß­gjafar fyrir stjˇrn var­andi starfskj÷r Š­stu stjˇrnenda og fyrirkomulag ß hvatningakerfi bankans og hlutabrÚfavalrÚttarkerfum.á

Starfskjaranefndin upplřsir stjˇrn bankans reglulega um st÷rf sÝn og gerir ■Šr till÷gur sem h˙n telur nau­synlegar e­a vi­eigandi.

 

Ůetta fyrirkomulag er Ý samrŠmi vi­ lei­beiningar Vi­skiptarß­s ═slands um gˇ­a stjˇrnarhŠtti sem gefnar voru ˙t ßri­ 2005 svo og lei­beiningar nefnda Ý Bretlandi um gˇ­a stjˇrnarhŠtti.

 

III. Launastefna

Ůann 27. mars 2004 sta­festi a­alfundur Kaup■ings banka eftirfarandi stefnu starfskjaranefndar var­andi valrÚtti starfsmanna og fjßrm÷gun ■eirra.

Meginsjˇnarmi­ var­andi laun Š­stu stjˇrnenda eru a­ samrŠma hagsmuni stjˇrnenda vi­ starfsemi sem eykur ver­mŠti hluthafa til lengri tÝma.á Vi­varandi v÷xtur og sterk sta­a bankans helst Ý hendur vi­ m÷guleika bankans til a­ halda Ý n˙verandi lykilstarfsmenn og la­a a­ nřja starfsmenn.

 

Helstu ßhersluatri­i starfskjaranefndar eru:

A. Lykilstarfsmenn eru meginsto­ Ý ßframhaldandi vexti og vi­gangi bankans.

B. Kj÷r lykilstarfsmanna ver­a a­ vera a­la­andi og samkeppnishŠf.

C. ┴fram skal veita lykilstarfsm÷nnum valrÚtti og fjßrm÷gnun vegna ■eirra.

 

IV. Laun til stjˇrnarmanna

Stjˇrnarmenn skulu fß fasta mßna­arlega grei­slu Ý samrŠmi vi­ ßkv÷r­un a­alfundar, sbr. 79. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafÚl÷g. Stjˇrnin skal leggja fram till÷gu um laun til eins ßrs, a­ teknu tilliti til ■ess tÝma sem stjˇrarmenn verja Ý st÷rf sÝn, ßbyrg­ar ■eirra og starfsemi bankans Ý heild.

 

V. Uppbygging launa

Grunnlaun

 

═ samrŠmi vi­ stefnu bankans gerir starfskjaranefnd till÷gu um launagrei­slur til forstjˇra og stjˇrnarformanns. Tillagan er bygg­ ß athugunum nefndarinnar ß launagrei­slum yfirmanna Ý evrˇpskum b÷nkum og upplřsingum frß utana­komandi rß­gj÷fum.

 

Grunnlaun annarra framkvŠmdastjˇra eru ßkv÷r­u­ af forstjˇra Ý samrß­i vi­ framkvŠmdastjˇra starfsmannasvi­s, a­ teknu tilliti til umfangs vi­komandi svi­s og ßbyrg­ar.

 

Kaupaukar

Kaupaukagrei­slur eiga sÚr einungis sta­ ■egar Kaup■ing banki hefur nß­ 15% ar­semi eigin fjßr. Kaupaukagrei­slur til annarra en forstjˇra og stjˇrnarformanns eru ßkvar­a­ar af forstjˇra Ý samrß­i vi­ stjˇrnarformann og framkvŠmdastjˇra starfsmannasvi­s. Grei­slu ß tilteknu hlutfalli af kaupaukagrei­slum umfram ßkve­na upphŠ­ er fresta­ Ý ■rj˙ ßr og fjßrhŠ­in tengd vi­ gengi hlutabrÚfa Ý bankanum. Grei­slan er ■ˇ hß­ ■vÝ grunnskilyr­i a­ vi­komandi starfsma­ur sÚ ßfram starfandi innan samstŠ­unnar.

 

ValrÚttarkerfi

Til ■ess a­ samrŠma hagsmuni starfsmanna vi­ langtÝmahagsmuni hluthafa hefur bankinn gert starfsm÷nnum kleift a­ kaupa hluti Ý bankanum. Bankinn hefur Ý ■essu skyni gefi­ ˙t kauprÚtti, veitt lßn Ý samrŠmi vi­ almennar reglur til a­ fjßrmagna kaup og Ý sumum tilvikum gefi­ ˙t s÷lurÚtti.

Kaup- og s÷lurÚttir hverju sinni geta Ý heild numi­ allt a­ 9% af ˙tgefnu hlutafÚ Ý bankanum. Kaup- e­a samningsver­ valrÚtta skal vera marka­sver­ ■ann dag sem rÚtturinn er gefinn ˙t.

 

Enn eru tv÷ ßr eftir af n˙verandi valrÚttarkerfi fyrir stjˇrnarformann og forstjˇra. SamkvŠmt kerfinu er hvorum um sig heimilt a­ kaupa 812.000 hluti ßri­ 2007 og 812.000 hluti ßri­ 2008. Stjˇrnin mŠlir me­ ■vÝ, samkvŠmt till÷gu starfskjaranefndar, a­ kerfi­ ver­i framlengt um ■rj˙ ßr, sam■ykki a­alfundur ■a­. UpphŠ­in skal vera s˙ sama og Ý n˙verandi kerfi, e­a 812.000 hlutir ß hverju ßri, ß ßrunum 2009, 2010 og 2011. Kaupgengi ver­ur mi­a­ vi­ marka­sver­ ß a­alfundardegi 2007.

 

Eftirlaunagrei­slur e­a a­rar grei­slur vegna starfsloka

Almennt sÚ­ gilda a­eins ßkvŠ­i rß­ningarsamnings um eftirlaunagrei­slur e­a grei­slur vegna starfsloka. Hins vegar geta sÚrstakar a­stŠ­ur or­i­ ■ess valdandi a­ ger­ir sÚu starfslokasamningar var­andi eftirlaunagrei­slur e­a grei­slur vegna starfsloka.

 

4. Eftirtaldir voru kj÷rnir Ý stjˇrn fÚlagsins til eins ßrs:

A­alstjˇrn:

1.áá Sigur­ur Einarsson ľ Bretlandi, stjˇrnarforma­ur Kaup■ings banka hf. (Fyrst kj÷rinn 2003.)
2.áá Hj÷rleifur Jakobsson ľ ═slandi, forstjˇri Kers hf. (Fyrst kj÷rinn 2003.)
3.áá Antonios P. Yerolemou ľ Bretlandi, stjˇrnarma­ur Ý Bakkav÷r Group hf.
4.áá ┴sgeir Thoroddsen ľ ═slandi, hrl. (Fyrst kj÷rinn 2003.)
5.áá Bjarnfre­ur Ëlafsson ľ ═slandi, hdl. (Fyrst kj÷rinn 2003.)
6.áá Brynja Halldˇrsdˇttir ľ ═slandi, framkvŠmdastjˇri Norvik hf. (Fyrst kj÷rin 2004.)
7.áá Gunnar Pßll Pßlsson ľ ═slandi, forma­ur VR. (Fyrst kj÷rinn 2001.)
8.áá Niels de Coninck-Smith ľ Danm÷rku, forstjˇri Ferrosan A/S. (Fyrst kj÷rinn 2005.)
9.áá Tommy Persson ľ SvÝ■jˇ­, forstjˇri Lńnsf÷rsńkringar AB. (Fyrst kj÷rinn 2002.)

 

Varamenn:

1.áá MarÝa Sˇlbergsdˇttir ľ ═slandi, verkefnastjˇri hjß Kaup■ingi banka.
2.áá Gu­nř Arna Sveinsdˇttir ľ ═slandi, framkvŠmdastjˇri fjßrmßlasvi­s Kaup■ings banka.
3.áá Martha EirÝksdˇttir ľ ═slandi, yfirma­ur vi­skiptatengsla hjß Landsneti.
4.áá Margeir DanÝelsson ľ ═slandi, fv. framkvŠmdastjˇri SamvinnulÝfeyrissjˇ­sins.
5.áá ١r­ur Magn˙sson ľ ═slandi, stjˇrnarforma­ur Eyris Invest ehf.
6.áá Panikos J. Katsouris ľ Bretlandi, framkvŠmdastjˇri Katsouris Brothers Ltd.
7.áá Hildur ┴rnadˇttir ľ ═slandi, fjßrmßlastjˇri Bakkav÷r Group hf.
8.áá Jˇnas Gu­bj÷rnsson ľ ═slandi, fjßrmßlastjˇri Kers hf.
9.áá KristÝn PÚtursdˇttir ľ ═slandi, hagfrŠ­ingur.

 

5. Eftirfarandi tillaga um laun stjˇrnarmanna til eins ßrs var sam■ykkt:

Lagt er til a­ mßna­arlaun stjˇrnarmanna ver­i kr. 400.000 krˇnur, en mßna­arlaun stjˇrnarformanns ver­i kr. 800.000. Stjˇrnarlaun varamanna ver­i kr. 400.000 fyrir hvern setinn fund.á Ůar a­ auki ver­i ■eim stjˇrnarm÷nnum sem sitja Ý stjˇrnarnefndum bankans greiddar 150.000 krˇnur ß mßnu­i fyrir setu Ý hverri nefnd.

 

6. Eftirfarandi tillaga um endursko­anda fyrir nŠsta reikningsßr var sam■ykkt:

Ger­ er tillaga um KPMG Endursko­un hf. og SŠmund Valdimarsson, l÷ggiltan endursko­anda, fyrir ■ess h÷nd.

 

7. Eftirfarandi tillaga um kaup ß eigin hlutum var sam■ykkt:

Stjˇrn bankans hefur heimild til ■ess a­ kaupa e­a taka a­ ve­i eigin hluti Ý bankanum, fyrir h÷nd bankans. Heimild ■essi skal standa Ý 18 mßnu­i, frß a­alfundi bankans 2007, og takmarkast vi­ a­ keyptir hlutir fari ekki yfir 10% af heildarhlutafÚ bankans ß hverjum tÝma. Kaupver­ hluta skal vera lŠgst 20% lŠgra og hŠst 20% hŠrra en ■a­ gengi sem skrß­ er hjß Kauph÷ll ═slands (OMX ß ═slandi) e­a Kauph÷llinni Ý Stokkhˇlmi (OMX Ý SvÝ■jˇ­).

 

Samsvarandi heimild sem sam■ykkt var ß a­alfundi 2006 fellur ni­ur.

 

Nßnari upplřsingar veitir:

Jˇnas Sigurgeirsson, framkvŠmdastjˇri Samskiptasvi­s, sÝmi: 444 6112.

 


Til baka