Marka­sfrÚttir
  ┌tgefendur
  FrÚttaflokkar
  Leit
  Vefur Kauphallar
  English version
    
FyrirtŠkjalisti > Nřjustu frÚttir > FrÚttir ß ßkve­num degi > FrÚttir frß tÝmabili
PrentvŠn ˙tgßfa
ICEAIR
A­alfundur Icelandair Group hf. ßri­ 2007   13.3.2007 09:17:08
Flokkur: Hluthafafundir      ═slenska  English
A­alfundur Icelandair Group hf

Lei­rÚtting: Vi­bˇtarupplřsingar vegna tillagna

 

 

A­alfundur Icelandair Group hf., 13. mars 2007

Dagskrß, till÷gur stjˇrnar og frambo­

 

1.        Skřrsla stjˇrnar

2.        Skřrsla forstjˇra og ßrsreikningur

3.        Tillaga um ar­grei­slu

4.        Till÷gur um breytingar ß sam■ykktum

5.        Kosning stjˇrnar

6.        Tillaga um kj÷r endursko­unarfirma

7.        Tillaga um starfskjarastefnu

8.        ┴kv÷r­un um ■ˇknun til stjˇrnarmanna og undirnefnda stjˇrnar

9.        Ínnur mßl, l÷glega fram borin

 

Till÷gur til a­alfundar Icelandair Group hf. og frambo­ til stjˇrnar ■ann 13. mars 2007:

 

Tillaga um ar­grei­slu:

Tillaga stjˇrnar Icelandair Group hf. til a­alfundar ßri­ 2007 er a­ hluth÷fum ver­i ekki greiddur ar­ur vegna rekstrarßrsins 2006, heldur skuli hagna­ur ßrsins lag­ur vi­ h÷fu­stˇl og lei­a til hŠkkunar ß eiginfÚ fÚlagsins.

 

Till÷gur um breytingar ß sam■ykktum:

Lagt er til a­ vi­ 11. gr. bŠtist nřjar 8.-11. mgr. svohljˇ­andi:

 

äStjˇrn fÚlagsins er heimilt a­ ßkve­a a­ hluthafar geti teki­ ■ßtt Ý fundarst÷rfum hluthafafunda me­ rafrŠnum hŠtti, ■ar me­ tali­ greitt atkvŠ­i, ßn ■ess a­ vera ß fundarsta­. ┴kve­i stjˇrn a­ nřta ■essa heimild skal um ■a­ sÚrstaklega geti­ Ý fundarbo­i og lei­beiningar var­andi ■ßttt÷ku veittar.

 

Skal hluthafi sem hyggst nřta sÚr rafrŠna ■ßttt÷ku tilkynna skrifstofu fÚlagsins ■ar um me­ skriflegum hŠtti eigi sÝ­ar en 5 d÷gum fyrir bo­a­an hluthafafund. Tilkynningunni skulu fylgja skriflegar spurningar er var­a dagskrß fundarins e­a framl÷g­ skj÷l, ˇski ■eir svara ß fundinum.

 

Telji stjˇrn fÚlagsins ekki vera fyrir hendi ßstŠ­ur e­a a­stŠ­ur til a­ bjˇ­a upp ß ■ßttt÷ku me­ rafrŠnum hŠtti skal hluth÷fum ■ˇ veittur kostur ß a­ grei­a atkvŠ­i um mßl sem eru ß dagskrß fundarins brÚflega. ═ fundarbo­i skal kve­i­ ß um framkvŠmdá atkvŠ­agrei­slunnar. Skal bei­ni um slÝka atkvŠ­agrei­slu hafa borist skrifstofu fÚlagsins eigi sÝ­ar en 5 d÷gum fyrir auglřstan hluthafafund.

 

A­ ÷­ru leyti en hÚr er kve­i­ ß um skal um rafrŠna ■ßttt÷ku og/e­a rafrŠnar atkvŠ­agrei­slur gilda ßkvŠ­i 80. gr. a. laga nr. 2/1995 um hlutafÚl÷g, sbr. l÷g nr. 89/2006.ô

 

Lagt er til a­ 1. mgr. 18. gr. ver­i breytt me­ eftirfarandi hŠtti:

 

═ sta­ ■ess a­ 1. mgr. 18. gr. hljˇ­i ■annig:

 

äStjˇrn fÚlagsins skal skipu­ sj÷ m÷nnum og tveimur til vara, kj÷rnum ß a­alfundi til eins ßrs Ý senn. Um hŠfi stjˇrnarmannanna fer a­ l÷gum. Stjˇrnarkj÷r skal jafnan vera skriflegt, ef till÷gur koma fram um fleiri menn en kjˇsa skal.ô

 

Muni 1. mgr. 18. gr. hjˇ­a ■annig:

 

äStjˇrn fÚlagsins skal skipu­ sj÷ m÷nnum og ■remur til vara, kj÷rnum ß a­alfundi til eins ßrs Ý senn. Um hŠfi stjˇrnarmannanna fer a­ l÷gum. Stjˇrnarkj÷r skal jafnan vera skriflegt, ef till÷gur koma fram um fleiri menn en kjˇsa skal.ô

 

Lagt er til a­ vi­ 18. gr. bŠtist nřjar 4.-6. mgr. svohljˇ­andi:

 

ä═ tilkynningu um frambo­ til stjˇrnar skal gefa, auk nafns frambjˇ­anda, kennit÷lu og heimilisfangs, upplřsingar um a­alstarf, ÷nnur stjˇrnarst÷rf, menntun, reynslu og hlutafjßreign Ý fÚlaginu. Ůß skal einnig upplřsa um hagsmunatengsl vi­ helstu vi­skiptaa­ila og samkeppnisa­ila fÚlagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut Ý fÚlaginu.

 

FÚlagsstjˇrn skal fara yfir frambo­stilkynningar og gefa hluta­eigandi me­ sannanlegum hŠtti kost ß ■vÝ a­ bŠta ˙r ■eim g÷llum sem eru ß tilkynningunni innan tiltekins frests. Ef ekki er bŠtt ˙r g÷llum ß frambo­stilkynningunni innan tilsetts frests ˙rskur­ar fÚlagsstjˇrn um gildi frambo­s. Unnt er a­ skjˇta ni­urst÷­u fÚlagsstjˇrnar til hluthafafundar sem fer me­ endanlegt ˙rskur­arvald um gildi frambo­s.

 

Upplřsingar um frambjˇ­endur til stjˇrnar hlutafÚlags skulu lag­ar fram hluth÷fum til sřnis ß skrifstofu fÚlagsins eigi sÝ­ar en tveimur d÷gum fyrir hluthafafund.ô

 

Kosning stjˇrnar:

Eftirtaldir a­ilar gefa kost ß sÚr til setu Ý stjˇrn Icelandair Group hf. ═ kj÷ri sem fram fer ß a­alfundi fÚlagsins ■ann 13. mars nk.

 

A­almenn:

Einar Sveinsson, kt. 030448-2789, Bakkafl÷t 10, Gar­abŠ.

Finnur Ingˇlfsson, kt. 080854-3829, J÷klafold 15, ReykjavÝk.

Gunnlaugur M. Sigmundsson, kt. 300648-3719, Ůverßrseli 20, ReykjavÝk.

Helgi S. Gu­mundsson, kt. 291248-7569, DÝsarßsi 14, ReykjavÝk.

Hermann SŠvar Gu­mundsson, kt. 200162-4049, SŠvangi 27, Hafnarfir­i.

Jˇhann Magn˙sson, kt. 010256-4539, SkˇgarhŠ­ 7, Gar­abŠ.

Ëmar Benediktsson, kt. 221059-4689, ĂgisÝ­u 58, ReykjavÝk.

 

Varamenn:

Martha EirÝksdˇttir, kt. 251257-5159, Vesturbr˙n 33, ReykjavÝk.

Gu­steinn Einarsson, kt. 050654-4949, Kveld˙lfsg÷tu 13, Borgarnesi.

Jˇn Benediktsson, kt. 161064-3359, HŠ­arbygg­ 23, Gar­abŠ.

 

Tillaga um kj÷r endursko­unarfirma:

Ger­ er tillaga um a­ KPMG Endursko­un hf. ver­i endursko­unarfirma fÚlagsins.

 

Tillaga um starfskjarastefnu:

Starfskjarastefna Icelandair Group hf. rekstrarßri­ 2007 - og tillaga um ■ˇknun til stjˇrnarmanna sama tÝmabil -

 

1.áááááááá Eftirgreind er starfskjarastefna Icelandair Group hf. fyrir rekstrarßri­ 2007, sem stjˇrn fÚlagsins hefur sam■ykkt, Ý samrŠmi vi­ ßkvŠ­i 79. gr. a. Ý l÷gum nr. 2/1995 um hlutafÚl÷g, en lagaßkvŠ­i­ byggir m.a. ß tilmŠlum FramkvŠmdastjˇrnar Evrˇpusambandsins frß 14. desember 2004, nr. 2004/913, sem mi­a a­ ■vÝ a­ stu­la a­ vi­eigandi fyrirkomulagi starfskjara stjˇrnenda Ý marka­sskrß­um fÚl÷gum.

 

2.áááááááá Markmi­ me­ kynningu og sam■ykkt ß starfskjarastefnu Icelandair Group hf. ß a­alfundi ■ess 2007, er a­ setja mßlsme­fer­arreglur sem veita hluth÷fum aukin ßhrif yfir og innsřn Ý stefnu ■ess var­andi starfskj÷r stjˇrnenda og stjˇrnarmanna, ■annig a­ gl÷ggar upplřsingar liggi fyrir um starfskj÷r Š­stu stjˇrnenda ■ess.

 

3.áááááááá Um lei­ setur Icelandair Group hf. sÚr ■a­ markmi­ a­ b˙a vel a­ starfsm÷nnum sÝnum og tryggja ■eim e­lilegan afrakstur vinnu sinnar. Tilgangur starfskjarastefnu ■essarar er m.a. a­ gera Icelandair Group hf. kleyft a­ la­a til sÝn og halda Ý starfsfˇlk, bŠ­i Ý fÚlaginu sjßlfu og dˇtturfÚl÷gum ■ess, me­ eftirsˇknarver­u launakerfi, ekki sÝst fyrir ■a­ starfsfˇlk, sem ber meginßbyrg­ ß stjˇrnun og tŠknilegri ■rˇun fÚlagsins, og um lei­ a­ gefa slÝkum starfsm÷nnum fÚlagsins og/e­a dˇtturfÚlaga ■ess kost ß a­ eignast hlut Ý fÚlaginu og ■ar me­ a­ skapa aukinn hvata og umbun fyrir a­ stu­la a­ auknum vexti og hagsŠld fÚlagsins til lengri tÝma liti­.á

 

4.áááááááá Hinn 29. desember 2006 var sam■ykkt af stjˇrn kauprÚttarߊtlun til ■riggja ßra sem felur Ý sÚr veitingu kauprÚttar til starfsmanna me­ ■eim hŠtti, sem best hentar hverjum og einum starfsmanni, sem heyrir undir kauprÚttarfyrirkomulagi­. ┴­ur sama dag haf­i hluthafafundur veitt stjˇrninni heimild til a­ gefa ˙t nřja hluti Ý fÚlaginu a­ nafnver­i kr. 60.000.000, e­a allt a­ 6% af heildarhlutafÚ ■ess ß hverjum tÝma, til a­ uppfylla skyldur sÝnar gagnvart starfsm÷nnum ß grundvelli kauprÚttarߊtlunarinnar. Nokkrum tugum starfsmanna sem undir skilgreininguna lykilstarfsmenn falla hefur veri­ bo­inn kauprÚttur Ý samrŠmi vi­ ߊtlunina. KauprÚttarver­i­ mi­ast vi­ marka­sver­ hluta Ý Icelandair Group hf. ■egar hann er gefinn ˙t.

 

5.áááááááá Forstjˇri fÚlagsins hefur undirrita­ kauprÚttarsamning sem veitir honum rÚtt til kaupa ß hlutum Ý Icelandair Group hf. a­ nafnver­i kr. 5.000.000 ß genginu 27,5. A­ ÷­ru leyti fer um starfskj÷r forstjˇra skv. skriflegum rß­ningarsamningi hans vi­ fÚlagi­, sem tryggir honum e­lileg launakj÷r m.v. stjˇrnendur Ý sambŠrilegum fÚl÷gum. Rß­ningasamningur forstjˇra kve­ur ekki ß um sÚrstakar grei­slur vi­ starfslok, e­a lÝfeyris-samning, en tryggir honum laun ß uppsagnarfresti.

 

6.áááááááá Ekki er ÷­rum heimildum til starfsmanna Ý samrŠmi vi­ 3. tl. 1. mgr. 79. gr. a. samkvŠmt l÷gum nr. 2/1995 um hlutafÚl÷gum til a­ dreifa, en geti­ hefur veri­ um hÚr a­ framan Ý 3.-5. tl.

 

7.áááááááá ═ starfskjaraߊtlun ■essari, sem gildir fram til a­alfundar ßri­ 2008 er lagt er til a­ stjˇrnarm÷nnum Icelandair Group hf. ver­i greiddar kr. 200.000 ß mßnu­i Ý ■ˇknun fyrir st÷rf sÝn, en stjˇrnarforma­ur taki tv÷falda ■ß fjßrhŠ­ ß mßnu­i. Jafnframt er lagt til a­ hver stjˇrnarma­ur sem situr Ý einhverri af fimm undirnefndum stjˇrnar skv. starfsreglum hennar, ver­i greiddar kr. 100.000 Ý ■ˇknun ß mßnu­i fyrir setu Ý hverri nefnd, og forma­ur hverrar nefndar tv÷falda ■ß ■ˇknun. ┴kv÷r­un um grei­slu ■ˇknunar til nefndarmanna Ý undirnefndum stjˇrnar gildir ekki um framkvŠmda-stjˇrnarmenn sem Ý ■eim sitja. Gildir ■essi skiptan fram til a­alfundar 2008.

 

8.áááááááá Stjˇrnarmenn njˇta ekki annarra ■ˇknunargrei­slna frß hendi fÚlagsins en kve­i­ er ß um Ý 7. tl. hÚr a­ framan, nÚ eiga ■eir nokkur rÚttindi sem kve­i­ er ß um Ý 1-5. tl. 79. gr. a. l. 2/1995.

 

9.áááááááá Ofangreind starfskjarastefna Icelandair Group hf. er l÷g­ fram, kynnt, og ˇska­ eftir sta­festingu ß henni ß a­alfundi fÚlagsins 13. mars 2007.

 

 

┴kv÷r­un um ■ˇknun til stjˇrnarmanna og undirnefnda stjˇrnar:

Tillaga er um a­ stjˇrnarmenn Icelandair Group hf. fßi greiddar kr. 200.000,- Ý ■ˇknun ß mßnu­i fyrir st÷rf sÝn, og forma­ur tv÷falda ■ß fjßrhŠ­. Jafnframt er lagt til a­ hver stjˇrnarma­ur sem situr Ý einhverri af fimm undirnefndum stjˇrnar samkvŠmt starfsreglum hennar fßi greiddar kr. 100.000,- Ý ■ˇknun ß mßnu­i fyrir st÷rf sÝn, og forma­ur tv÷falda ■ß fjßrhŠ­. ┴kv÷r­un um grei­slu ■ˇknunar til nefndarmanna Ý undirnefndum stjˇrnar gildir ekki um framkvŠmdastjˇrnarmenn sem Ý ■eim sitja. ┴kv÷r­un ■essi gildir fram til nŠsta a­alfundar.

 

 

 

 


Til baka