AĐALFUNDUR
ÖSSURAR HF. 2007
HALDINN Á GRAND HOTEL,
VIĐ SIGTÚN, REYKJAVÍK,
FÖSTUDAGINN 23.
FEBRÚAR 2007 KL. 8:30
Dagskrá:
1.
Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi ţess
síđastliđiđ starfsár.
2.
Ársreikningur félagsins fyrir liđiđ starfsár lagđur
fram til stađfestingar.
3.
Tekin ákvörđun um ţóknun til stjórnarmanna.
4.
Tekin ákvörđun um hvernig fara skuli međ hagnađ
félagsins á reikningsárinu.
5. Tillaga
til breytinga á gr. 2.01 í samţykktum félagsins sem felst í ţví ađ hćkka
hlutafé félagsins.
6.
Kosning stjórnar skv. gr. 5.01 í samţykktum
félagsins.
7.
Kosning endurskođenda skv. gr. 7.02 í samţykktum
félagsins.
8. Tillaga um heimild til stjórnar ađ kaupa eigin
hlutabréf félagsins.
9. Tillaga
ađ starfskjarastefnu skv. 79.gr.a. hlutafélagalaga.
10.
Önnur
mál, sem borin hafa veriđ löglega fram eđa fundurinn samţykkt ađ taka til
međferđar.
Tillaga um ţóknun til stjórnar Össurar hf. fyrir
liđiđ starfsár, lögđ fyrir ađalfund félagsins 23. febrúar 2007.
Lagt er til ađ stjórnarlaun
fyrir liđiđ starfsár verđi greidd í bandarískum dölum sem hér segir:
Laun stjórnarformanns verđi USD 50.000
Laun varaformanns verđi USD 30.000
Laun annarra stjórnarmanna
verđi USD 20.000
Tillaga um ráđstöfun hagnađar, lögđ fyrir
ađalfund Össurar hf. 23. febrúar 2007.
Lagt er til ađ hagnađur
félagsins á rekstrarárinu 2006 verđi fluttur til nćsta árs.
Tillaga um endurskođanda Össurar
hf. fyrir nćsta starfsár, lögđ fyrir ađalfund félagsins 23. febrúar 2007.
Lagt er til ađ endurskođendafélagiđ Deloitte hf. verđi
kjöriđ endurskođandi félagsins til nćsta árs.
Tillaga til breytinga á gr. 2.01
í samţykktum félagsins, lögđ fyrir ađalfund félagsins 23. febrúar 2007.
Lagt
er til ađ gera breytingar á gr. 2.01 í samţykktum félagsins sem felur í sér ađ hćkka
hlutafé félagsins um allt ađ 200.000.000 hluti.
Tillaga ađ starfskjarastefnu skv.
79.gr.a. hlutafélagalaga
Tillaga
um starfskjarastefnu lögđ fyrir fundinn sem felur í sér launastefnu og kaupréttarsamninga
fyrir forstjóra og framkvćmdastjórn.
Tillaga um heimild til stjórnar Össurar hf. ađ
kaupa eigin hlutabréf félagsins, lögđ fyrir ađalfund félagsins 23. febrúar 2007.
Félaginu er heimilt, í samrćmi
viđ 55 gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995, ađ kaupa allt ađ 10% af eigin hlutafé á
gengi sem sé ekki hćrra en 10% yfir og ekki lćgra en 10% undir skráđu
međalgengi bréfa félagsins á nćstu tveimur vikum á undan kaupunum.
Heimild ţessi gildi í nćstu 18 mánuđi. Eldri heimildir falla jafnframt niđur.