AĐALFUNDUR ÖSSURAR HF. 2007

HALDINN Á GRAND HOTEL, VIĐ SIGTÚN, REYKJAVÍK,

FÖSTUDAGINN 23. FEBRÚAR 2007 KL. 8:30

 

Dagskrá:

 

1.       Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi ţess síđastliđiđ starfsár.

 

2.       Ársreikningur félagsins fyrir liđiđ starfsár lagđur fram til stađfestingar.

 

3.       Tekin ákvörđun um ţóknun til stjórnarmanna.

 

4.       Tekin ákvörđun um hvernig fara skuli međ hagnađ félagsins á reikningsárinu.

 

5.       Tillaga til breytinga á gr. 2.01 í samţykktum félagsins sem felst í ţví ađ hćkka hlutafé félagsins.

 

6.       Kosning stjórnar skv. gr. 5.01 í samţykktum félagsins.

 

7.       Kosning endurskođenda skv. gr. 7.02 í samţykktum félagsins.

 

8.       Tillaga um heimild til stjórnar ađ kaupa eigin hlutabréf félagsins.

 

9.       Tillaga ađ starfskjarastefnu skv. 79.gr.a. hlutafélagalaga.

 

10.   Önnur mál, sem borin hafa veriđ löglega fram eđa fundurinn samţykkt ađ taka til međferđar.

 

Tillaga um ţóknun til stjórnar Össurar hf. fyrir liđiđ starfsár, lögđ fyrir ađalfund félagsins 23. febrúar 2007.

 

Lagt er til ađ stjórnarlaun fyrir liđiđ starfsár verđi greidd í bandarískum dölum sem hér segir:

 

Laun stjórnarformanns verđi USD 50.000

 

Laun varaformanns verđi USD 30.000

 

Laun annarra stjórnarmanna verđi USD 20.000 

 

Tillaga um ráđstöfun hagnađar, lögđ fyrir ađalfund Össurar hf.  23. febrúar 2007.

 

Lagt er til ađ hagnađur félagsins á rekstrarárinu 2006 verđi fluttur til nćsta árs. 

 

Tillaga um endurskođanda Össurar hf. fyrir nćsta starfsár, lögđ fyrir ađalfund félagsins 23. febrúar 2007.

 

Lagt er til ađ endurskođendafélagiđ Deloitte hf. verđi kjöriđ endur­skođandi félagsins til nćsta árs. 

 

Tillaga til breytinga á gr. 2.01 í samţykktum félagsins, lögđ fyrir ađalfund félagsins 23. febrúar 2007.

 

Lagt er til ađ gera breytingar á gr. 2.01 í samţykktum félagsins sem felur í sér ađ hćkka hlutafé félagsins um allt ađ 200.000.000 hluti.

 

Tillaga ađ starfskjarastefnu skv. 79.gr.a. hlutafélagalaga

 

Tillaga um starfskjarastefnu lögđ fyrir fundinn sem felur í sér launastefnu og kaupréttarsamninga fyrir forstjóra og framkvćmdastjórn.

 

Tillaga um heimild til stjórnar Össurar hf. ađ kaupa eigin hlutabréf félagsins, lögđ fyrir ađalfund félagsins 23. febrúar 2007.

 

Félaginu er heimilt, í samrćmi viđ 55 gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995, ađ kaupa allt ađ 10% af eigin hlutafé á gengi sem sé ekki hćrra en 10% yfir og ekki lćgra en 10% undir skráđu međalgengi bréfa félagsins á nćstu tveimur vikum á undan kaupunum. 

 

Heimild ţessi gildi í nćstu 18 mánuđi.   Eldri heimildir falla jafnframt niđur.