Markađsfréttir
  Útgefendur
  Fréttaflokkar
  Leit
  Vefur Kauphallar
  English version
    
Fyrirtćkjalisti > Nýjustu fréttir > Fréttir á ákveđnum degi > Fréttir frá tímabili
Prentvćn útgáfa
LTSJ
Líftćknisjóđurinn - Niđurstöđur ađalfundar 12. apríl 2005   13.4.2005 09:44:18
Flokkur: Hluthafafundir      Íslenska
Helstu niđurstöđur ađalfundar Líftćknisjóđsins MP BIO hf

Niđurstöđur ađalfundar Líftćknisjóđsins hf. sem haldinn var fimmtudaginn, 12. apríl 2005, kl. 16:00, í Ársal, Radisson SAS Hótel Sögu viđ Hagatorg,.

 

1.Samţykktir voru reikningar félagsins og skýrsla stjórnar.

 

Formađur félagsins kynnti hugmyndir stjórnar um ađ afskrá félagiđ frá Kauphöll Íslands, og komu ekki fram neinar mótbárur gegn ţeirri hugmynd. Verđur tillaga ţar ađ lútandi tekin til afgreiđslu á nćsta stjórnarfundi í félaginu.

 

2. Eftirtaldir menn voru kjörnir í stjórn.

 

Ađalmenn

Ágúst Sindri Karlsson

Birgir Ómar Haraldsson

            Sigfús Ingimundarson

 

Varamađur.

Finnur Árnason

           

Ađ fundi loknum kom stjórnin saman og var Birgir Ómar Haraldsson kjörinn formađur stjórnar.

 

3. Endurskođandi félagsins var kjörinn

 

KPMG Endurskođun Borgartúni 27, Reykjavík

 

4. Tekin ákvörđun um hvernig fara skuli međ tap félagsins á reikningsárinu.

 

Samţykkt var ađ ráđstafa tapi til lćkkunar á eigin fé félagsins.   

 

5. Samţykkt var međfylgjandi tillaga um ađ laun stjórnarmanna í félaginu fyrir liđiđ starfsár:

 

"Ađalfundur Líftćknisjóđsins hf. haldinn ţann 12.apríl 2005, stađfestir í samrćmi viđ fyrri samţykkt hluthafafundar í félaginu ađ laun stjórnarmanna í félaginu fyrir liđiđ starfsár verđi greidd međ kaupréttum ađ hlutafé í félaginu. Kaupréttirnir verđi ţannig ađ hver stjórnarmađur fái rétt til ađ kaupa hlutafé í félaginu fyrir kr. 200.000 ađ nafnverđi á genginu 10,0.  Varamađur fćr helming réttinda stjórnarmanns og stjórnarformađur tvöfaldan rétt stjórnarmanns.  Kaupréttinn skulu stjórnarmenn nýta innan sjö ára frá samţykkt ţessari.  Ađ öđru leyti fer um kauprétt stjórnarmanna eftir kaupréttaráćtlun félagsins."

 

6. Framkvćmdastjóri félagsins lćtur af störfum.

 

Tilkynnt var á fundinum ađ Jón Ingi Benediktsson framkvćmdastjóri félagsins muni láta af störfum um nćstu mánađamót til ađ taka viđ starfi forstöđumanns Matvćlaseturs Háskólans á Akureyri.

 

Allar nánari upplýsingar veitir Jón Ingi Benediktsson framkvćmdastjóri félagsins í síma 5173280.


Til baka