Niðurstöður aðalfundar Líftæknisjóðsins hf. sem haldinn var fimmtudaginn, 26. febrúar 2004, kl. 16:00, í Skála, Radisson SAS Hótel Sögu við Hagatorg,.

 

1.Samþykktir voru reikningar félagsins og skýrsla stjórnar.

 

2. Eftirtaldir menn voru kjörnir í stjórn.

 

Aðalmenn

 

Birgir Ómar Haraldsson

Magnús Jónsson

            Sigfús Ingimundarson

 

Varamaður.

Finnur Árnason

 

3. Endurskoðandi félagsins var kjörinn

 

KPMG Endurskoðun Borgartúni 27, Reykjavík

 

4. Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með tap félagsins á reikningsárinu.

 

Samþykkt var að ráðstafa tapi til lækkunar á eigin fé félagsins.   

 

5. Samþykkt var meðfylgjandi tillaga um að laun stjórnarmanna í félaginu fyrir liðið starfsár:

 

"Aðalfundur Líftæknisjóðsins hf. haldinn þann 26. febrúar 2004, staðfestir í samræmi við fyrri samþykkt hluthafafundar í félaginu að laun stjórnarmanna í félaginu fyrir liðið starfsár verði greidd með kaupréttum að hlutafé í félaginu. Kaupréttirnir verði þannig að hver stjórnarmaður fái rétt til að kaupa hlutafé í félaginu fyrir kr. 200.000 að nafnverði á genginu 10,0.  Varamaður fær helming réttinda stjórnarmanns og stjórnarformaður tvöfaldan rétt stjórnarmanns.  Kaupréttinn skulu stjórnarmenn nýta innan sjö ára frá samþykkt þessari.  Að öðru leyti fer um kauprétt stjórnarmanna eftir kaupréttaráætlun félagsins."

 

6. Samþykktar voru eftirfarandi breytingar á samþykktum félagins.

 

a.            Breyting á 2.gr. félagins.

 

Tillaga um að breyta heimilisfangi félagins, sbr. 2.gr. samþykkta félagsins.  Tillagan var samþykkt samhljóða.  2. gr. samþykktanna hljóðar þannig eftir breytingu.

 

"Heimilisfang félagsins er að Sætúni 8, 105 Reykjavík."

 

 

 

Allar nánari upplýsingar veitir Jón Ingi Benediktsson framkvæmdastjóri félagsins í síma 5173280.