Niðurstöður aðalfundar
Líftæknisjóðsins hf. sem haldinn var fimmtudaginn,
26. febrúar 2004, kl. 16:00, í Skála, Radisson SAS Hótel Sögu við Hagatorg,.
1.Samþykktir voru reikningar
félagsins og skýrsla stjórnar.
2. Eftirtaldir menn voru kjörnir í
stjórn.
Aðalmenn
Birgir
Ómar Haraldsson
Magnús
Jónsson
Sigfús Ingimundarson
Varamaður.
Finnur
Árnason
3. Endurskoðandi félagsins var
kjörinn
KPMG
Endurskoðun Borgartúni 27, Reykjavík
4. Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með tap félagsins á
reikningsárinu.
Samþykkt var að ráðstafa tapi til
lækkunar á eigin fé félagsins.
5. Samþykkt var meðfylgjandi tillaga
um að laun stjórnarmanna í félaginu fyrir liðið starfsár:
"Aðalfundur Líftæknisjóðsins hf. haldinn þann 26. febrúar 2004,
staðfestir í samræmi við fyrri samþykkt hluthafafundar í félaginu að laun
stjórnarmanna í félaginu fyrir liðið starfsár verði greidd með kaupréttum að
hlutafé í félaginu. Kaupréttirnir verði
þannig að hver stjórnarmaður fái rétt til að kaupa hlutafé í félaginu fyrir kr.
200.000 að nafnverði á genginu 10,0.
Varamaður fær helming réttinda stjórnarmanns og stjórnarformaður
tvöfaldan rétt stjórnarmanns.
Kaupréttinn skulu stjórnarmenn nýta innan sjö ára frá samþykkt
þessari. Að öðru leyti fer um kauprétt
stjórnarmanna eftir kaupréttaráætlun félagsins."
6. Samþykktar voru
eftirfarandi breytingar á samþykktum félagins.
a. Breyting
á 2.gr. félagins.
Tillaga um að breyta heimilisfangi félagins, sbr. 2.gr.
samþykkta félagsins. Tillagan var
samþykkt samhljóða. 2. gr. samþykktanna
hljóðar þannig eftir breytingu.
"Heimilisfang félagsins er að Sætúni 8, 105
Reykjavík."
Allar nánari upplýsingar veitir Jón Ingi Benediktsson
framkvæmdastjóri félagsins í síma 5173280.