Markađsfréttir
  Útgefendur
  Fréttaflokkar
  Leit
  Vefur Kauphallar
  English version
    
Fyrirtćkjalisti > Nýjustu fréttir > Fréttir á ákveđnum degi > Fréttir frá tímabili
Prentvćn útgáfa
LTSJ
Niđurstöđur ađalfundar Líftćknisjóđsins 26. feb. 2004   27.2.2004 09:20:11
Flokkur: Hluthafafundir      Íslenska
 Samţykktir Líftćknisjóđsins.doc
Niđurstöđur ađalfundar Líftćknisjóđsins hf

Niđurstöđur ađalfundar Líftćknisjóđsins hf. sem haldinn var fimmtudaginn, 26. febrúar 2004, kl. 16:00, í Skála, Radisson SAS Hótel Sögu viđ Hagatorg,.

 

1.Samţykktir voru reikningar félagsins og skýrsla stjórnar.

 

2. Eftirtaldir menn voru kjörnir í stjórn.

 

Ađalmenn

 

Birgir Ómar Haraldsson

Magnús Jónsson

            Sigfús Ingimundarson

 

Varamađur.

Finnur Árnason

 

3. Endurskođandi félagsins var kjörinn

 

KPMG Endurskođun Borgartúni 27, Reykjavík

 

4. Tekin ákvörđun um hvernig fara skuli međ tap félagsins á reikningsárinu.

 

Samţykkt var ađ ráđstafa tapi til lćkkunar á eigin fé félagsins.   

 

5. Samţykkt var međfylgjandi tillaga um ađ laun stjórnarmanna í félaginu fyrir liđiđ starfsár:

 

"Ađalfundur Líftćknisjóđsins hf. haldinn ţann 26. febrúar 2004, stađfestir í samrćmi viđ fyrri samţykkt hluthafafundar í félaginu ađ laun stjórnarmanna í félaginu fyrir liđiđ starfsár verđi greidd međ kaupréttum ađ hlutafé í félaginu. Kaupréttirnir verđi ţannig ađ hver stjórnarmađur fái rétt til ađ kaupa hlutafé í félaginu fyrir kr. 200.000 ađ nafnverđi á genginu 10,0.  Varamađur fćr helming réttinda stjórnarmanns og stjórnarformađur tvöfaldan rétt stjórnarmanns.  Kaupréttinn skulu stjórnarmenn nýta innan sjö ára frá samţykkt ţessari.  Ađ öđru leyti fer um kauprétt stjórnarmanna eftir kaupréttaráćtlun félagsins."

 

6. Samţykktar voru eftirfarandi breytingar á samţykktum félagins.

 

a.            Breyting á 2.gr. félagins.

 

Tillaga um ađ breyta heimilisfangi félagins, sbr. 2.gr. samţykkta félagsins.  Tillagan var samţykkt samhljóđa.  2. gr. samţykktanna hljóđar ţannig eftir breytingu.

 

"Heimilisfang félagsins er ađ Sćtúni 8, 105 Reykjavík."

 

 

 

Allar nánari upplýsingar veitir Jón Ingi Benediktsson framkvćmdastjóri félagsins í síma 5173280.

 


Til baka