Marka­sfrÚttir
  ┌tgefendur
  FrÚttaflokkar
  Leit
  Vefur Kauphallar
  English version
    
FyrirtŠkjalisti > Nřjustu frÚttir > FrÚttir ß ßkve­num degi > FrÚttir frß tÝmabili
PrentvŠn ˙tgßfa
OLIS
Ni­urst÷­ur a­alfundar OlÝuverzlunar ═slands hf. 12. mars 2003   13.3.2003 09:59:15
Flokkur: Hluthafafundir      ═slenska  English

A­alfundur OlÝuverzlunar ═slands hf., var haldinn ß Hˇtel S÷gu 12. mars 2003.á Me­fylgjandi till÷gur voru lag­ar fram ß fundinum og voru allar sam■ykktar samhljˇ­a.

 

Tillaga fÚlagsstjˇrnar um ar­grei­slu:

Stjˇrn OlÝuverzlunar ═slands hf. gerir ■a­ a­ till÷gu sinni a­ a­alfundur haldinn 12. mars 2003sam■ykki, a­ greiddur ver­i 25% ar­ur til hluthafa fyrir ßri­ 2002 mi­a­ vi­ hlutafÚ fÚlagsins Ý ßrslok 2002.á Ar­ur ver­ur greiddur ■eim hluth÷fum sem eiga hluti Ý fÚlaginu vi­ lok a­alfundardags.

 

Tillaga um stjˇrn og varastjˇrn:

GÝsli Baldur Gar­arsson, Ëlafur G. Sigur­sson, Karsten M. Olesen, Finnbogi Jˇnsson og Vi­ar Vi­arsson

 

Til vara:

Gunnar Sigvaldason

 

Tillaga um endursko­endur:

KPMG endursko­un hf., ■eir Halldˇr Hrˇarr Sigur­sson, l÷gg. end. Og Eyvindur Albertsson, l÷gg.end.

 

Tillaga um ■ˇknun til stjˇrnarmanna:

Lagt er til a­ stjˇrnarmenn fßi 700 ■˙sund krˇnur og forma­ur tv÷falda ■ß upphŠ­ vegna starfsßrsins 2002.

 

Ůß er lagt til a­ ■ˇknun til stjˇrnarmanna, til nŠsta a­alfundar, ver­i greidd ˙t mßna­arlega.á ١knunin ver­i kr. 65 ■˙s. ß mßnu­i til stjˇrnarmanna og kr. 130 ■˙s. til formanns.

 

Tillaga um heimild til handa fÚlagsstjˇrn til kaupa ß hlutum Ý OlÝuverzlun ═slands hf.:

A­alfundur OlÝuverzlunar ═slands hf., haldinn 12. mars 2003 sam■ykkir, me­ vÝsan til 55. gr. hlutafÚlagalaga nr. 2/1995, a­ heimila fÚlagsstjˇrn ß nŠstu 18 mßnu­um kaup ß hlutum Ý OlÝuverzlun ═slands hf. a­ nafnviri­i allt a­ kr. 67.000.000,-.á Kaupver­ hlutanna mß ver­a allt a­ 10% yfir me­als÷luver­i, skrß­u hjß Kauph÷ll ═slands hf. ß sÝ­asta tveggja vikna tÝmabili ß­ur en kaupin eru ger­.á ═ ■essu skyni er fÚlagsstjˇrn heimilt a­ rß­stafa allt a­ kr. 800.000.000,-.

 

SambŠrileg tillaga var sam■ykkt ß a­alfundi OlÝuverzlunar ═slands hf., 13. mars 2002 og fellur s˙ heimild ni­ur me­ sam■ykkt ■essarar till÷gu.


Til baka