Market news
  Issuers
  News categories
  Search
  ICEX Web
  Íslensk útgáfa
    
Issuers > Latest news > News of date > News between dates
Printable version
STRB
Straumur-Burđarás Fjárfestingabanki - Niđurstöđur ađalfundar 8. mars 2007   9.3.2007 09:08:15
News categories: Shareholder meetings      Íslenska  English
 STRB - AOA 080307.pdf
 STRB- Samţykktir 080307.pdf
Eftirfarandi tillögur voru samţykktar á ađalfundi Straums-Burđaráss Fjárfestingabanka hf

Eftirfarandi tillögur voru samţykktar á ađalfundi Straums-Burđaráss Fjárfestingabanka hf. sem haldinn var fimmtudaginn 8. mars 2007

 

Ársreikningur félagsins ásamt skýrslu endurskođanda bankans lagđur fram til stađfestingar

 

Ársreikningur félagsins ásamt skýrslu endurskođanda bankans var stađfestur.

 

Ákvörđun um međferđ hagnađar félagsins á reikningsárinu

 

Samţykkt var ađ greiđa út kr. 7.769.000.000 í arđ til hluthafa. Arđurinn nemur 17,2% af hagnađi félagsins áriđ 2006 eftir skatta og samsvarar 75% af nafnvirđi hlutafjár, ţ.e. kr. 0,75 á hlut. Arđurinn greiđist hluthöfum međ peningum ţann 5. apríl 2007 en engir vextir reiknast á greiđsluna fram til ţess tíma. Rétt til arđs eiga ţeir sem eiga hlutabréf í félaginu viđ lok viđskipta á ađalfundardegi. Arđleysisdagur er ţví dagurinn eftir ađalfundardag, ţ.e. 9. mars 2007. Ţví sem eftir stendur af hagnađi ársins skal ráđstafađ til hćkkunar á eigin fé félagsins.

 

Ákvörđun um ţóknun til stjórnarmanna félagsins fyrir nćsta starfsár og til endurskođanda fyrir liđiđ starfsár

 

Samţykkt var ađ stjórnarlaun vegna nćsta starfsárs verđi sem hér segir:

Stjórnarformađur fái kr. 1.050.000 á mánuđi.

Varaformađur stjórnar fái kr. 700.000 á mánuđi.

Ađrir stjórnarmenn fái kr. 350.000 á mánuđi.

Varamenn fái kr. 100.000 fyrir hvern setinn fund.

Stjórnarmenn fái kr. 100.000 fyrir hvern setinn fund í undirnefndum stjórnar.

 

Samţykkt var ađ ţóknun til endurskođenda félagsins fyrir liđiđ starfsár verđi greidd samkvćmt reikningi.

 

Tillaga um starfskjarastefnu félagsins

 

Starfskjarastefna félagsins, lögđ fram af stjórn samkvćmt 79. gr. a hlutafélagalaga nr. 2/1995 međ síđari breytingum, var samţykkt.

 

Stjórnarkjör

 

Eftirfarandi einstaklingar voru kjörnir í stjórn félagsins:

 

Ađalmenn:

Björgólfur Thor Björólfsson, kt.190367-3749, London, Englandi

Birgir Már Ragnarsson, kt. 020574-5699, London, Englandi

Guđmundur Kristjánsson, kt. 220860-4429, Granaskjóli 64, 107 Reykjavík

Friđrik Hallbjörn Karlsson, kt. 180366-4909, Kjalarlandi 28, 108 Reykjavík

James Leitner, New York, USA

 

Varamenn:

Alden Edmonds, New York, USA

Baldur Örn Guđnason, kt. 220166-4229, Bakkavör 10, 170 Seltjarnarnesi

Heiđar Már Guđjónsson, kt. 220472-3889, London, Englandi

Jóhann Páll Símonarson, kt. 110451-3939, Stakkhömrum 4, 112 Reykjavík

Ţórunn Guđmundsdóttir, kt. 090757-4319, Laugavegi 61, 101 Reykjavík

 

Kosning endurskođanda eđa endurskođunarfélags

 

KPMG hf. var endurkjöriđ endurskođunarfélag félagsins fyrir áriđ 2007.

 

Tillögur um breytingar á samţykktum félagsins

 

Samţykktar voru eftirfarandi breytingar á samţykktum félagsins:

 

(a)     ađ 1. gr. hljóđi svo: "Félagiđ er hlutafélag og nafn ţess er Straumur-Burđarás fjárfestingabanki hf. Erlent aukheiti félagsins er Straumur-Burdaras Investment Bank hf. Félagiđ starfar samkvćmt lögum nr. 2/1995 um hlutafélög og lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtćki."

(b)     ađ 3. gr. hljóđi svo: "Tilgangur félagsins er ađ veita fjármálaţjónustu. Skal félaginu heimilt ađ stunda hverja ţá starfsemi sem fjárfestingabönkum er heimil samkvćmt lögum og starfsleyfi félagsins. Félaginu er heimilt ađ ná tilgangi sínum međ stofnun og rekstri dótturfélaga."

(c)     ađ viđ 1. mgr. 4. gr. bćtist svohljóđandi málsliđir: "Stjórn félagsins er heimilt ađ ákveđa útgáfu hlutafjár félagsins í evrum í stađ íslenskra króna, sbr. heimild í 4. mgr. 1. gr. laga um hlutafélög nr.  2/1995. Skal viđ umreiknun hlutafjárins fara ađ ákvćđum laga um ársreikninga nr. 3/2006, sbr. 5. mgr. 1. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Skal stjórn jafn­framt heimilt ađ gera nauđsynlegar breytingar á samţykktum félagsins sem leiđa af útgáfunni, ţ.á m. breyta fjárhćđum ţeim sem fram koma í 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. samţykkta félagsins og varđa breytinguna, međ sömu umreiknunarađferđ."

(d)     ađ 2. mgr. 4. gr. hljóđi svo: "Stjórn félagsins er heimilt ađ hćkka hlutafé félagsins, međ einni ákvörđun eđa í áföngum, um allt ađ kr. 2.000.000.000 međ áskrift nýrra hluta. Stjórn félagsins skal ákveđa gengi nýrra hluta, greiđslukjör og hvort unnt sé ađ greiđa fyrir ţá međ öđru en reiđufé. Hluthafar hafa ekki forgangsrétt til áskriftar ađ hinum nýju hlutum heldur ákveđur stjórn hverjir geti skráđ sig fyrir ţeim. Stjórn félagsins getur sett nánari reglur um tilhögun áskriftar. Hina nýju hluti má selja eđa veđsetja međ sama hćtti og eldri hluti í félaginu, sbr. 9. gr. samţykkta félagsins. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skráningardegi hlutafjárhćkkunar. Heimild stjórnar félagsins til hlutafjárhćkkunar samkvćmt ţessari málsgrein fellur niđur ţann 8. mars 2010 ađ ţví marki sem hún hefur ţá ekki veriđ nýtt."

(e)     ađ orđin "Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins" myndi nýjan 4. töluliđ 1. mgr. 13. gr.

(f)      ađ fella brott d-liđ 3. mgr. 18. gr. E-liđur ţeirrar málsgreinar verđi framvegis d-liđur.

(g)     ađ viđ 1. mgr. 19. gr. bćtist svohljóđandi málsliđir: "Í tilkynningu um frambođ til stjórnar skal geta, auk nafns frambjóđanda, kennitölu og heimilisfangs, upplýsingar um ađalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu. Ţá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl viđ helstu viđskiptaađila og samkeppnisađila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu. Upplýsingar um frambjóđendur til stjórnar hlutafélags skulu lagđar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins eigi síđar en tveimur dögum fyrir hluthafafund."

(h)     ađ viđ 1. mgr. 20. gr. bćtist nýr 4. og 5. málsliđur, svohljóđandi: "Unnt er ađ halda stjórnarfundi međ ađstođ rafrćnna miđla ađ svo miklu leyti sem ţađ samrćmist framkvćmd verkefna félagsstjórnar. Ţrátt fyrir ákvćđi 4. málsl. ţessarar málsgreinar getur stjórnarmađur eđa framkvćmdastjóri krafist ţess ađ stjórnarfundur verđi haldinn međ hefđbundnum hćtti." Núverandi 4., 5. og 6. málsliđur verđi framvegis 6., 7. og 8. málsliđur.

 

Tillaga um endurnýjađa heimild félagsins til ađ kaupa eigin hluti

 

Samţykkt var ađ endurnýja heimild stjórnar samkvćmt 8. gr. samţykkta félagsins til ađ eiga og taka ađ veđi eigin hluti í samrćmi viđ ákvćđi VIII. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög og 29. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtćki. Heimildin er til 18 mánađa og takmarkast viđ ađ samanlögđ kaup hluta og veđsetning fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé bankans á hverjum tíma. Kaupverđ hluta skal vera lćgst 20% undir og hćst 10% yfir međalsöluverđi hluta í félaginu skráđu í Kauphöll Íslands á nćstliđnum tveimur vikum áđur en kaup voru gerđ. Međ samţykki tillögunnar fellur niđur fyrri heimild til kaupa á eigin hlutum sem samţykkt var síđasta ađalfundi félagsins.

 

 

 

 


Back