Market news
  Issuers
  News categories
  Search
  ICEX Web
  ═slensk ˙tgßfa
    
Issuers > Latest news > News of date > News between dates
Printable version
HFEIM
Hf. EimskipafÚlag ═slands - Ni­urst÷­ur A­alfundar 2007   28.2.2007 09:17:03
News categories: Shareholder meetings      ═slenska  English
 Hf. EimskipafÚlag ═slands - Sam■ykktir 27.02.2007.pdf
 Hf Eimskipfelag Islands - Articles of Association 27.02.2007.pdf
ŮŠr till÷gur sem lag­ar voru fyrir A­alfund Hf

ŮŠr till÷gur sem lag­ar voru fyrir A­alfund Hf. EimskipafÚlags ═slands 2007 ■ri­judaginn 27. febr˙ar voru sam■ykktar samhljˇ­a.

 

Skřrsla stjˇrnar og ßrsreikningur voru sam■ykkt samhljˇ­a.

 

Eftirfarandi tillaga um me­fer­ hagna­ar fyrir reikningsßri­ 2006 var sam■ykkt.

 

A­alfundur Hf. EimskipafÚlags ═slands sam■ykkir till÷gu um a­ hluth÷fum skuli ekki vera greiddur ar­ur fyrir ßri­ 2006. Hagna­i ßrsins skal rß­stafa­ til hŠkkunar ß eigin fÚ Hf. EimskipafÚlags ═slands til frekari uppbyggingar fyrirtŠkisins.

 

Eftirfarandi tillaga um ■ˇknun til stjˇrnarmanna var sam■ykkt.

 

A­alfundur Hf. EimskipafÚlags ═slands sam■ykkir a­ ■ˇknun til hvers stjˇrnarmanns ver­i 120 ■˙sund ß mßnu­i frß a­alfundi 2007 til a­alfundar 2008 og laun starfandi stjˇrnarformanns 650 ■˙sund ß mßnu­i.

 

Eftirfarandi tillaga a­ starfskjarastefnu skv. 79.gr.a. hlutafÚlagalaga var sam■ykkt.

 

Tillaga um starfskjarastefnu l÷g­ fyrir fundinn sem felur Ý sÚr launastefnu og kauprÚttarsamninga fyrir forstjˇra og framkvŠmdastjˇrn.

 

Eftirfarandi till÷gur um breytingar ß sam■ykktum vegna breytinga ß l÷gum um hlutafÚl÷g sam■ykkt.

 

A.      Breytingar ß 12. gr.

 

Lagt er til a­ vi­ 12. gr. sam■ykkta bŠtist ß eftir 3. mgr.:

 

äHeimilt er a­ ßkve­a a­ hluthafar geti teki­ ■ßtt Ý fundarst÷rfum hluthafafunda me­ rafrŠnum hŠtti ßn ■ess a­ vera ß fundarsta­. Hluthafar sem hyggjast nřta sÚr rafrŠna ■ßttt÷ku skulu tilkynna skrifstofu fÚlagsins ■ar um me­ 5 daga fyrirvara og leggja ■ar fram skriflegar spurningar var­andi dagskrß e­a framl÷g­ skj÷l sem ■eir ˇska svara vi­ ß fundinum.

 

Telji stjˇrn a­ tiltŠkur sÚ nŠgilega ÷ruggur b˙na­ur til a­ gera slÝka ■ßttt÷ku m÷gulega og ßkve­i stjˇrn a­ nřta ■ess heimild skal ■ess sÚrstaklega geti­ Ý fundarbo­i.

á

Hluthafar skulu hafa a­gang a­ lei­beiningum um fjarskiptabr˙na­ tilá ■ßttt÷ku Ý hluthafafundi me­ rafrŠnum hŠtti og a­gangsor­i. Jafngildir innslegi­ a­gangsor­ Ý t÷lvuforrit, undirskrift vi­komandi hluthafa og telst sta­festing ß ■ßttt÷ku hans Ý hluthafafundinum.

á

Stjˇrn er einnig heimilt a­ ßkve­a a­ hluthafafundur ver­i a­eins haldinn rafrŠnt.

 

Telji stjˇrnin gerlegt a­ halda fundinn algj÷rlega rafrŠnt me­ vi­eigandi b˙na­i og gefa hluth÷fum ■annig kost ß ■ßttt÷ku Ý fundarst÷rfum og atkvŠ­agrei­slu skulu Ý fundarbo­i koma fram upplřsingar um nau­synlegan tŠknib˙na­ fyrir hluthafa til ■ßttt÷ku, auk upplřsinga um ■a­ hvernig hluthafar tilkynni um rafrŠna ■ßttt÷ku sÝna og hvar ■eir nßlgist upplřsingar, lei­beiningar og a­gangsor­ tilá ■ßttt÷ku Ý fundinum. Jafngildir innslegi­ a­gangsor­ Ý t÷lvuforrit, undirskrift vi­komandi hluthafa og telst sta­festing ß ■ßttt÷ku hans Ý hluthafafundinum.

 

Ef stjˇrn telur ekki framkvŠmanlegt a­ gefa hluth÷fum kost ß ■ßttt÷ku Ý hluthafafundi rafrŠnt skal hluth÷fum gefinn kostur ß a­ grei­a atkvŠ­i um till÷gur e­a taka ■ßtt Ý kosningum brÚflega. Skal Ý fundarbo­i kve­i­ ß um hvernig slÝk atkvŠ­agrei­sla ver­i framkvŠmd. Geta hluthafar ˇska­ eftir a­ fß atkvŠ­i send sÚr og skal skrifleg bei­ni ■ar um hafa borist skrifstofu fÚlagsins 5 d÷gum fyrir auglřstan hluthafafund. Einnig geta hluthafar vitja­ atkvŠ­ase­la sinn ß skrifstofu fÚlagsins frß sama tÝma e­a greitt ■ar atkvŠ­i.öáá

 

B.      Breytingar ß 13. gr.

 

Lagt er til a­ Ý 1. mgr. bŠtist vi­ nřr t÷luli­ur sem ver­i nr. 5 svohljˇ­andi:

 

äTill÷gur fÚlagsstjˇrnar um starfskjarastefnu.ô

 

A­rir t÷luli­ir breytast ■essu til samrŠmis.

 

C.      Breytingar ß 19. gr.

 

Lagt er til a­ or­i­ ôvirkumö ver­i fjarlŠgt Ý 1. mgr. Sem ver­ur ■vÝ svohljˇ­andi:

 

Stjˇrn fÚlagsins skipa a­ hßmarki fimm og a­ lßgmarki ■rÝr menn sem kosnir skulu ßrlega ß a­alfundi. Enginn varama­ur skal skipa­ur. Um hŠfi stjˇrnarmanna fer samkvŠmt l÷gum um hlutafÚl÷g. Ůeir sem gefa kost ß sÚr til setu Ý stjˇrn fÚlagsins skulu tilkynna ■a­ skriflega til stjˇrnar fÚlagsins eigi sÝ­ar en fimm d÷gum fyrir upphaf hluthafafundar ■ar sem stjˇrnarkj÷r er ß dagskrß.

 

Lagt er til a­ vi­ greinina bŠtist ß milli 1. og 2. mgr.:

 

ä═ tilkynningu um frambo­ til stjˇrnar skal gefa, auk nafns frambjˇ­anda, kennit÷lu og heimilisfangs, upplřsingar um a­alstarf,á ÷nnur stjˇrnarst÷rf, menntun, reynslu og hlutafjßreign Ý fÚlaginu. Ůß skal einnig upplřsa um hagsmunatengsl vi­ helstu vi­skiptaa­ila og samkeppnisa­ila fÚlagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut Ý fÚlaginu.

 

FÚlagsstjˇrn skal fara yfir frambo­stilkynningar og gefa hluta­eigandi, me­ sannanlegum hŠtti, kost ß ■vÝ a­ bŠta ˙r ■eim g÷llum sem eru ß tilkynningunni innan tiltekins frests sem eigi mß vera lengri en 24 klukkustundir. Ef ekki er bŠtt ˙r g÷llum ß frambo­stilkynningunni innan tiltekins frests, ˙rskur­ar fÚlagsstjˇrn um gildi frambo­s. Unnt er a­ skjˇta ni­urst÷­u fÚlagsstjˇrnar til hluthafafundar sem fer me­ endanlegt ˙rskur­arvald um gildi frambo­s.

 

Upplřsingar um frambjˇ­endur til stjˇrnar skulu lag­ar fram hluth÷fum til sřnis ß skrifstofu fÚlagsins eigi sÝ­ar en 2 d÷gum fyrir hluthafafund.ô

 

Eftirfarandi tillaga um skipan stjˇrnar fÚlagsins fram a­ a­alfundi 2008 var sam■ykkt.

 

A­alfundur sam■ykkir till÷gu um a­ eftirtaldir einstaklingar ver­i kj÷rnir Ý stjˇrn Hf. EimskipafÚlags ═slands fram a­ nŠsta a­alfundi:

 

1.       Magn˙s Ůorsteinsson, kt. 061261-5409

2.       Gunnar M. Bjorg, kt. 280639-2069

3.       Sindri Sindrason, kt. 200852-3970

4.       ١r Kristjßnsson, kt. 130764-3559ááááááááá

5.       Eggert Magn˙sson, kt. 200247-3299

 

Eftirfarandi tillaga um kosningu endursko­enda var sam■ykkt.

 

A­alfundur Hf. EimskipafÚlags ═slands křs KPMG hf. og Alexander G. E­vardsson fyrir ■eirra h÷nd sem endursko­anda fÚlagsins.

 

Eftirfarandi tillaga um endurnřjun heimildar stjˇrnar til kaupa ß eigin hlutum var sam■ykkt.

 

A­alfundur Hf. EimskipafÚlags ═slands veitir stjˇrn fÚlagsins heimild til ■ess a­ kaupa eigin hluti Ý fÚlaginu allt a­ 10% og t÷ku ve­s Ý ■eim samanber 55. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafÚl÷g.á Heimild ■essi skal standa Ý 18 mßnu­i.á Kaupver­ hluta skal vera lŠgst 20% lŠgra og hŠst 20% hŠrra en skrß­ kaup- e­a s÷lugengi fÚlagsins hjß Kauph÷ll ═slands.

 

Greinarger­.

 

Till÷gur ■Šr sem ger­ar eru um breytingar ß sam■ykktum eiga allar sto­ Ý breytingu ß hlutafÚlagal÷gum sem ger­ar voru me­ l÷gum nr. 89/2006 og koma eiga til framkvŠmda Ý sÝ­asta lagi 1. j˙lÝ 2007.

 


Back