Market news
  Issuers
  News categories
  Search
  ICEX Web
  Íslensk útgáfa
    
Issuers > Latest news > News of date > News between dates
Printable version
NYHR
Niđurstöđur ađalfundar Nýherja 26. janúar 2006   29.1.2007 08:55:38
News categories: Shareholder meetings      Íslenska
 Samţykktir Nýherja.pdf
 Rćđa formanns.pdf
 Starfskjarastefna.pdf
Eftirfarandi var samţykkt á ađalfundi félagsins sem haldinn var í ráđstefnusal Nýherja Borgartúni 37, kl

Eftirfarandi var samţykkt á ađalfundi félagsins sem haldinn var í ráđstefnusal Nýherja Borgartúni 37, kl. 16.00, ţann 26. janúar  2007:

 

 

 

1.     Ársreikningur félagsins var lagđur fram og samţykktur samhljóđa.

 

2.     Samţykkt var ađ félagiđ greiddi 0,45 kr. á hlut í arđ til hluthafa vegna rekstrarársins 2006 og ađ arđur verđi greiddur út 28. febrúar nk. í samrćmi viđ eign hluthafa eins og hún var skráđ í lok dags ţann 26. janúar 2007.

 

3.     Samţykkt var tillaga um stjórnarlaun fyrir starfsáriđ 2006: Stjórnarformađur kr. 2.550.000, stjórnarmenn kr. 850.000 og varamađur kr. 60.000 fyrir hvern fund.

 

 4.    Samţykkt var ađ eftirtaldir skipi stjórn fyrir nćsta starfsár: Benedikt Jóhannesson, Árni Vilhjálmsson og Guđmundur Jóh. Jónsson. Samţykkt var ađ varamađur verđi Örn D. Jónsson.        

 

5.     Samţykkt var ađ endurskođandi félagsins verđi KPMG Endurskođun hf.

 

6.     Samţykkt var tillaga um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum skv. 55. grein hlutafélagalaga, ţar sem stjórn er heimilt fyrir hönd félagsins ađ kaupa allt ađ 10% af nafnverđi hlutafjár félagsins, sbr. VIII. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Kaupgengi hluta má ekki vera meira en 20% hćrra eđa lćgra en síđasta skráđa gengi í Kauphöll Íslands. Gildistími heimildarinnar er allt ađ átján mánuđir.

 

7.     Tillaga um heimild stjórnar félagsins til ađ lćkka útistandandi hlutafé međ vísan til VII. og VIII kafla hlutafélagalaga nr. 2/1995 var samţykkt. Um er ađ rćđa 13.000.000 hluti eđa liđlega 5,24% af útgefnu hlutafé. Ađ lćkkun lokinni verđur hlutafé félagsins kr. 235.000.000 og breytist 1. mgr. í grein 2.1 í samţykktum félagsins ţví til samrćmis.

 

8.     Samţykkt var tillaga um heimild stjórnar um aukningu hlutafjár sbr. 41. gr. hlutafélagalaga  ađ auka hlutafé félagsins um allt ađ kr. 36 millj. međ sölu nýrra hluta til nýrra hluthafa. Núverandi hluthafar falla frá forkaupsrétti sínum til kaupa á hlutum ţessum. Stjórn félagsins ákveđur útbođsgengi bréfanna og sölureglur hverju sinni. Skal áskrift fara fram samkvćmt ákvćđum samţykkta félagsins og V. kafla hlutafélagalaga. Engar hömlur skulu vera á viđskiptum međ hina nýju hluti.  Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skráningardegi hlutafjárhćkkunarinnar. Heimild ţessa getur stjórn Nýherja nýtt innan ţriggja ára frá samţykkt hennar.

 

Ný stjórn skipti međ sér verkum á stjórnarfundi, sem haldinn var í framhaldi ađalfundar. Benedikt Jóhannesson gegnir stöđu stjórnarformanns. Árni Vilhjálmsson var kjörinn varaformađur.

 


Back