AĐALFUNDUR

FISKELDIS EYJAFJARĐAR HF

 

Haldinn í matsal Útgerđarfélags Akureyringa hf, Akureyri,

5. maí 2006 kl. 13:00.

 

 

 

Dagskrá:

1.       Skipan fundarstjóra og fundarritara.

2.       Skýrsla stjórnar.

3.       Reikningar félagsins og skýrsla framkvćmdastjóra.

4.       Ákvörđun um međferđ hagnađar eđa taps.

5.       Kosning stjórnar og varastjórnar.

6.       Kosning endurskođanda.

7.       Ákvörđun um ţóknun til stjórnarmanna og endurskođenda. 

8.       Tillaga um heimild til handa stjórn félagsins til ađ kaupa eigin hluti í félaginu samkvćmt 55. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995

9.       Tillaga um heimild til handa stjórnar félagsins ađ breyta nafni félagsins í Fiskey hf og ađ breyta samţykktum félagsins til samrćmis viđ nafnabreytinguna.

10.   Tillaga um breytingu á 3. grein samţykkta félagsins um tilgang félagsins.

11.   Tillaga um heimild til handa stjórn félagsins til ađ gera breytingar á samţykktum félagsins vegna rafrćnnar skráningar hlutabréfa félagsins.

12.   Önnur mál.

 

 

Dagskrárliđur nr. 4.

Ađalfundur Fiskeldis Eyjafjarđar hf. haldinn 5. maí 2006 samţykkir ađ tap ársins verđi fćrt til lćkkunar á eigin fé félagsins. Jafnframt er lagt til ađ ekki verđur greiddur arđur til hluthafa.

 

Dagskrárliđur nr. 5

Ađalstjórn

Verđur kynnt á fundinum

 

Varastjórn

Verđur kynnt á fundinum

 

Dagskrárliđur nr. 6

Ađalfundur Fiskeldis Eyjafjarđar hf. haldinn 5. maí 2006 samţykkir ađ endurskođendur félagsins verđi KPMG Endurskođun Akureyri hf, Glerárgötu 24, Akureyri, Arnar Árnason, löggiltur endurskođandi.

 

Dagskrárliđur nr. 7 

Ákvörđun um ţóknun til stjórnarmanna og endurskođenda fyrir yfirstandandi starfsár.

Ađalfundur Fiskeldis Eyjafjarđar hf. haldinn 16. arpíl 2004 samţykkir ađ stjórnarlaun verđi óbreytt, ţ.e. kr. 300.000.-.- á ári og laun formanns stjórnar verđi kr.  600.000.- á ári.  Varamenn í stjórn skulu frá greitt hlutfallslega miđađ viđ fundarsetu.

Endurskođendur skulu fá greitt skv. reikningi.

 

Dagskrárliđur nr. 8.

Tillaga um heimild til handa stjórn félagsins til ađ kaupa eigin hluti í félaginu samkvćmt 55. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995:

Tillaga liggur fyrir ađ um ađ hluthafafundur veiti stjórn félagsins heimild til ađ kaupa eigin hlutabréf, sbr. 55 gr. hlutafélagalaga.  Tillagan hljóđar svo: Félaginu er heimilt ađ kaupa eigin hlutbréf allt ađ 10% - tíu af hundrađi-  Félagiđ skal ekki greiđa hćrra verđ á hverjum tíma en 15% yfir skráđu markađsverđi og lćgst 15% undir skráđu markađsverđi. Ađ öđru leyti skal fara um kaup á eigin hlutum skv. 55-57.gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Óheimilt er ađ neyta atkvćđisréttar fyrir ţá hluti sem félagiđ á sjálft. Heimild ţessi gildir í 18 mánuđi.

Jafnframt fellur niđur sambćrileg heimild hluthafafundar frá . 15. apríl 2005.

 

Dagskrárliđur nr. 9.

Tillaga um heimild til handa stjórnar félagsins ađ breyta nafni félagsins í Fiskey hf og ađ breyta samţykktum félagsins til samrćmis viđ nafnabreytinguna.

Fiskeldi Eyjafjarđar hf á dótturfélagiđ Fiskey ehf.  Til ađ einfalda reksturinn og minnka rekstrarkostnađ hafa stjórnir félaganna samţykkt ađ sameina félögin.  Fiskey ehf mun ţá renna saman viđ Fiskeldi Eyjafjađar hf .

Tillaga liggur fyrir um ađ hluthafafundur veiti stjórn Fiskeldi Eyjafjarđar hf. heimild til ađ breyta nafni félagsins í Fiskey hf eftir ađ sameining hefur átt sér stađ og ađ breyta samţykktum félagsins til samrćmis viđ nafnabreytinguna.

 

Dagskrárliđur nr. 10.

Tillaga um breytingu á 3. grein samţykkta félagsins um tilgang félagsins.

Breytt hljóđar 3. greinin svo:

Tilgangur félagsins er eldi á fiski og skyld starfsemi, rannsóknar- og ţróunarstarf í fiskeldi svo og lánastarfsemi og rekstur fasteigna.

 

Dagskrárliđur nr. 11.

Tillaga um heimild til handa stjórnar félagsins til ađ gera breytingar á samţykktum félagsins vegna rafrćnnar skráningar hlutabréfa félagsins.

Tillaga liggur fyrir um ađ hluthafafundur Fiskeldis Eyjafjarđar hf. veiti stjórn félagsins heimild til ađ gera eftirfarandi breytingar á samţykktum félagsins vegna rafrćnnar skráningar hlutabréfa félagsins sem hefur veriđ ákveđin 15. maí n.k.

 

1.  gr.

 

Ađalfundur Fiskeldis Eyjafjarđar hf., haldinn á Akureyri hinn 5. maí 2006 samţykkir ađ gera eftirtaldar breytingar á 5 - 10 grein samţykkta félagsins til samrćmis viđ lög um rafrćna eignarskráningu verđbréfa.

 

 

Breytingarnar eru ţessar:

 

1.      5. grein:    Orđiđ "jöfnunarhlutabréfa" fellur niđur og í stađin kemur orđiđ "jöfnunarhluta".

Breytt hljóđar 5. greinin svo:

Hluthafafundur einn getur ákveđiđ hćkkun hlutafjár, hvort heldur er međ áskrift nýrra hluta eđa útgáfu jöfnunarhluta.  Viđ hćkkun hlutafjár eiga hluthafar rétt til ađ skrá sig fyrir nýjum hlutum í réttu hlutfalli viđ hlutaeign sína.  Skal hluthöfum veittur a.m.k. 2 vikna frestur til ţess ađ nýta forkaupsrétt sinn.  Ţađ hlutafé sem ţá er óselt, skal stjórninni heimilt ađ selja hverjum ţeim sem kaupa vill.  Ađ öđru leyti fer um hćkkun hlutafjár međ áskrift nýrra hluta eftir 36. grein hlutafélagalaga.  Hluthafafundur einn getur ákveđiđ lćkkun hlutafjár.

2.      6. grein:   Í 1. mgr. falla niđur orđin "honum afhent hlutabréf, sem stjórn félagsins gefur út" í stađ ţeirra koma orđin "hlutur hans skráđur hjá verđbréfaskrá".  Niđur fellur setningin "Hlutabréf skulu hljóđa á nafn.".

Felldar verđa niđur setningarnar í 2 mgr. "Í hlutabréfi skal greina: a) Nafn og heimili félagsins. b) Númer hlutabréfs og fjárhćđ hlutar. c) Nafn hluthafa og heimilisfang. d) Útgáfudag hlutabréfs. e) Skorđur viđ heimild hluthafa til međferđar á hlutabréfum sínum."   Jafnframt falla niđur setningarnar í 3 mgr. "Hlutabréfin skulu tölusett međ áframhaldandi númerum.  Glatist hlutabréf skal stjórnin gefa út nýtt í ţess stađ eftir innköllun bréfsins skv. 27. gr. laga um hlutafélög.  Skemmist hlutabréf getur eigandi ţess fengiđ nýtt hlutabréf á sinn kostnađ gegn framvísun hins skemmda bréfs, enda verđi ekki villst um númer ţess og efni."    Í stađin komi setningin " Hlutir í félaginu skulu vera tölusettir međ áframhaldandi númerum og hljóđa á nafn."

Breytt hljóđar 6. greinin svo:

Ţegar hluthafi hefur greitt hlut sinn ađ fullu skal hlutur hans skráđur hjá verđbréfaskrá og veitir ţađ honum full réttindi sem lög og samţykktir félagsins mćla fyrir um.

Hlutir í félaginu skulu vera tölusettir međ áframhaldandi númerum og hljóđa á nafn.

3.      7. grein:    Niđur falli 1. mgr. eđa setningarnar "Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá sem geymd skal á skrifstofu félagsins.  Í hlutaskrá skal skrá nöfn hluthafa, heimilisfang, kennitölu, fjölda hluta, númer á hlut eđa hlutabréfum, útgáfudag hlutabréfs og nafnverđ ţess."  Í stađ ţess komi setningarnar "Útskrift frá verđbréfaskrá um eignarhald á hlutum í félaginu telst fullnćgjandi hlutaskrá. Skal nýleg útskrift ćtíđ geymd á skrifstofu hlutafélagsins sem hlutaskrá og eiga allir hluthafar og stjórnvöld ađgang ađ henni og mega kynna sér efni hennar.
Í hlutaskrá skal greina: a) Nöfn eiganda / áskrifenda hlutafjár, ásamt kennitölu, heimilisfangi og stöđu.  b) Fjölda hluta og númer á hlut.  c) Útgáfudag hluts.  d)  Breytingar sem verđa kunna á skiptum félagsins og eigenda hlutsins."

Niđur falli 2. mgr. 7 gr eđa setningarnar "Verđi eigandaskipti ađ hlut skal nafn hins nýja hluthafa skráđ í hlutaskrána og skráningardags getiđ.  Jafnframt skal árita hlutabréfiđ um fćrsluna."

Í 3 mgr. falli niđur orđiđ "manns" í stađinn komi orđiđ "ađila", einnig falli niđur orđin"hlutabréfa á hlutaskrá félagsins" og í stađinn komi orđiđ "hluta."

Breytt hljóđar 7. greinin svo:

 

Útskrift frá verđbréfaskrá um eignarhald á hlutum í félaginu telst fullnćgjandi hlutaskrá. Skal nýleg útskrift ćtíđ geymd á skrifstofu hlutafélagsins sem hlutaskrá og eiga allir hluthafar og stjórnvöld ađgang ađ henni og mega kynna sér efni hennar.

Í hlutaskrá skal greina:

a)      Nöfn eiganda / áskrifenda hlutafjár, ásamt kennitölu, heimilisfangi og stöđu. 

b)      Fjölda hluta og númer á hlut. 

c)       Útgáfudag hluts. 

d)      Breytingar sem verđa kunna á skiptum félagsins og eigenda hlutsins.

Gagnvart félaginu skal hlutaskráin skođast sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti ađ hlutum í félaginu og skal arđur á hverjum tíma, svo og tilkynningar allar, sendast til ţess ađila sem á hverjum tíma er skráđur eigandi viđkomandi hluta.  Ber félagiđ enga ábyrgđ á ţví ef greiđslur eđa tilkynningar misfarast vegna ţess ađ vanrćkt hefur veriđ ađ tilkynna félaginu um bústađaskipti.

4.      8 grein:   Lagt er til ađ allar fjórar mgr. 8 gr. verđi felldar niđur, en ţćr eru "Engar hömlur eru á viđskipti međ hlutabréf.  Heimilt er ađ veđsetja hlutabréf í félaginu án samţykkis stjórnar félagsins.  Skorđur ţćr sem reistar eru viđ heimild hluthafa til međferđar á hlutabréfum sínum skulu skráđar á hlutabréfin.  Ekki fylgja neinum hlutum í félaginu sérstök réttindi." Í stađinn hljóđi 8 gr. sem hér fer á eftir:

Breytt hljóđar 8. greinin svo:

Engar hömlur eru lagđar á međferđ hluta í félaginu og er hluthöfum heimilt ađ veđsetja ţá og selja án afskipta félagsstjórnar, en tilkynna skulu ţeir innan tveggja vikna frá ţví salan fór fram, hverjum ţeir hafi selt hluti, ásamt kennitölu og heimilisfangi kaupanda og tilgreina númer hlutanna.  Slík tilkynning er skilyrđi fyrir ţátttöku hins nýja hluthafa á hluthafafundum og í atkvćđagreiđslu um málefni félagsins. 

Engum hlutum í félaginu fylgja nein sérréttindi. Hluthafar eru ekki skyldir ađ ţola innlausn á hlutum.

5.      9. grein:    Lagt er til ađ báđar mgr. 9 gr. verđi felldar niđur, en ţćr eru "Hluthafar skulu tilkynna stjórninni breytingar á utanáskrift sinni og eiga ţeir jafnframt rétt á ađ stjórnin áriti hlutabréf ţeirra um tilkynninguna.  Stjórnin skal skrá breytingar í hlutaskrá.  Stjórn félagsins telst hafa fullnćgt skyldu sinni um tilkynningar til hluthafa međ ţví ađ senda ţćr á skráđar og tilkynntar utanáskriftir."  Í stađin hljóđi 9 gr. sem hér fer á eftir

Breytt hljóđar 9. greinin svo:

Hver hluthafi skal tilkynna stjórninni utanáskrift sína og má senda til hans allar tilkynningar um félagsmálefni međ ţeirri utanáskrift.  Láti einhver hluthafi hjá líđa ađ skýra frá slíkri utanáskrift eđa breytingum á henni á hann ekki heimtingu á ađ fá tilkynningar sem stjórnin kynni ađ ákveđa ađ senda persónulega til hluthafa.  Eigi á hann ţá heldur rétt á ađ fá arđgreiđslur sendar sér.

 

6.      10 grein:    Orđiđ "hlutabréf" falli niđur í stađinn komi orđiđ "hluti".

Breytt hljóđar 10. greinin svo:

Félaginu er heimilt ađ kaupa eigin hluti allt ađ 10 % - tíu ađ hundrađi-.  Félagiđ skal ekki greiđa hćrra verđ á hverjum tíma en 15% yfir skráđu markađsverđi og lćgst 15% undir skráđu markađsverđi.  Ađ öđru leyti skal fara um kaup á eigin hlutum skv. 55 – 57.gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.  Óheimilt er ađ neyta atkvćđisréttar fyrir ţá hluti sem félagiđ á sjálft.  Heimild ţessi gildir í 18 mánuđi.

 

2.  gr.

Framangreindar breytingar taka gildi 15. maí n.k. ţegar rafrćn skráning hefst.

3. gr.

Eftir ađ rafrćn skráning hefst ógildast áđur útgefin hlutabréf.